股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2020-023
葫芦岛锌业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.会议届次：公司2019年年度股东大会
2.召集人：公司董事会
3.本公司董事会认为：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4.会议时间：
（1）现场会议召开时间：2020年5月12日14:00
（2）网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月12日9:30—11：30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月12日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http/wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2020年4月30日
7.出席对象：
(1)截至2020年4月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：葫芦岛锌业股份有限公司二楼会议室。
二、会议事项
1.审议《公司2019年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2019年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2019年年度报告全文》及《报告摘要》；
4.审议《公司2019年度财务决算报告》；
5.审议《公司2019年度利润分配预案》；
6.审议《关于2019年计提资产减值准备的议案》；
7.审议《公司关于2020年申请银行综合授信的议案》；
8.审议通过了《公司关于为全资子公司提供担保的议案》；
9.审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；
10.审议修订《公司章程》的议案；
该议案将以特别决议审议。
11.听取独立董事述职报告。
报告内容已于2020年4月21日刊登在巨潮资讯网上。
三、提案编码
葫芦岛锌业股份有限公司HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《公司2019年度董事会工作报告》； | √ |
| 2.00 | 《公司2019年度监事会工作报告》； | √ |
| 3.00 | 《公司2019年年度报告全文》及《报告摘要》； | √ |
| 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. | |||
| 4.00 | 《公司2019年度财务决算报告》； | √ | |
| 5.00 | 《公司2019年度利润分配预案》； | √ | |
| 6.00 | 《关于2019年计提资产减值准备的议案》； | √ | |
| 7.00 | 《公司关于2020年申请银行综合授信的议案》； | √ | |
| 8.00 | 《公司关于为全资子公司提供担保的议案》 | √ | |
| 9.00 | 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》； | √ | |
| 10.00 | 修订《公司章程》的议案 | √ | |
四、会议登记方法
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：2020年5月6日8:00至17:00止。
3.登记地点：公司证券部。
4.登记手续：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证。
五、参加网络投票的程序
1.公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2.股东网络投票的具体程序见附件一。
六、其他事项
1.会议联系方式
联系电话：0429-2024121
公司传真：0429-2101801
邮政编码：125003
联系人：刘建平 刘采奕
2.公司地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号
3.会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
附件一：股东参加网络投票的操作流程附件二：授权委托书
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司董事会
2020年4月17日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360751”，投票简称为“锌业投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020年5月12日的交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年5月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我本人(单位)出席葫芦岛锌业股份有限公司2019年年度股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
葫芦岛锌业股份有限公司
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | |||
| 非累积投票提案 | ||||
| 1.00 | 《公司2019年度董事会工作报告》； | |||
| 2.00 | 《公司2019年度监事会工作报告》； | |||
| 3.00 | 《公司2019年年度报告全文》及《报告摘要》； | |||
| 4.00 | 《公司2019年度财务决算报告》； | |||
| 5.00 | 《公司2019年度利润分配预案》； | |||
| 6.00 | 《关于2019年计提资产减值准备的议案》； | |||
| 7.00 | 《公司关于2020年申请银行综合授信的议案》； | |||
| 8.00 | 《公司关于为全资子公司提供担保的议案》 | |||
| 9.00 | 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》； | |||
| 10.00 | 修订《公司章程》的议案 | |||
备注：
1.委托人对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
2.委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。
3.对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人姓名或名称(签章) (法人股东应加盖单位印章)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期：2020年 月 日有限期限：截至本次股东大会结束