股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2019-018
葫芦岛锌业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、续聘会计师事务所的审议程序
1.公司董事会审计委员会审议通过，同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2019年度会计及内控审计机构并将该议案提交公司董事会审议。
2.公司于2019年4月19日召开的第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。公司董事会决定续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度会计及内控审计机构，全年审计费用合计70万元，聘期为一年。该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
二、独立董事意见
续聘公司2019年度审计机构的事前认可：公司拟续聘的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为2019年度审计机构，该所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。综上所述，我们同意提交公司董事会审议。
续聘公司2019度审计机构的独立意见：我们认为，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2018年度审计过程中，勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度会计及内控审计机构，符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意续聘并提交股东大会审议。
三、备查文件
1.公司第九届董事会第十八次会议决议。
2.独立董事对该事项发表的独立意见。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司董事会
2019年4月19日