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国海证券:第八届监事会第十一次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-11-23

国海证券股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司第八届监事会第十一次会议通知于2019年11月11日以电子邮件方式发出,会议于2019年11月22日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。周富强监事通过电话方式参加会议,其他2名监事现场参加会议。会议由公司监事长黄兆鹏先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案:

一、《关于延长公司配股股东大会决议有效期限的议案》

2016年7月26日,公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司配股方案的议案》;2018年12月10日,公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于延长公司配股股东大会决议有效期限的议案》、《关于进一步明确<关于延长公司配股股东大会决议有效期限的议案>的议案》。公司配股会后事项申请已于2019年11月8日获中国证监会发审委审核通过,鉴于本次配股决议的有效期限将于2019年12月10日期满,为保证

公司本次配股工作顺利完成,同意公司将配股决议的有效期延长至审议本议案的股东大会决议通过之日起12个月内有效。除股东大会决议有效期作前述延长外,关于本次配股方案的其他相关内容不变。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

二、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关事宜有效期限的议案》

公司分别于2016年6月22日、2016年7月26日召开第七届董事会第二十二次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案》;公司于2018年11月23日召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关事宜有效期限的议案》,并于2018年12月10日召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关事宜有效期限的议案》、《关于进一步明确<关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关事宜有效期限的议案>的议案》。公司配股会后事项申请已于2019年11月8日获中国证监会发审委审核通过,鉴于上述授权的有效期限将于2019年12月10日期满,为保证公司本次配股工作顺利完成,同意在前次董事会、股东大会授权的基础上,提请公司股东大会继续授权董事会,并由董事会转授

权公司经营层在有关法律法规范围内以及届时的市场条件下,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理与本次配股相关的全部事宜,将前述议案中除第5项、第6项、第7项外的其他各项授权期限延长至审议本议案的股东大会决议通过之日起12个月内有效(第5项、第6项、第7项授权自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至相关事项存续期内有效)。股东大会的具体授权内容不变。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

国海证券股份有限公司监事会二○一九年十一月二十三日


  附件:公告原文
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