普洛药业股份有限公司第八届董事会第九次会议决议本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2021年10月11日以短信及电子邮件等方式发出。会议于2021年10月21日下午16:00以通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长祝方猛先生主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过《2021年第三季度报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
二、审议通过《关于公司全资子公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
关联董事吴兴回避表决，由其他6名董事投票表决。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
普洛药业股份有限公司董事会
2021年10月21日