普洛药业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
普洛药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十一次会议通知于2020年3月13日以短信的方式发出,会议于2020年3月24日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由公司董事长祝方猛先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事认真审议并通过了以下议案:
审议通过《关于使用自有闲置资金购买基金资管产品暨关联交易的议案》
(关联董事徐文财先生、胡天高先生、吴兴先生回避表决,由其他4名非关联董事投票表决。)
表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
普洛药业股份有限公司董事会
2020年3月24日