普洛药业股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于2019年10月7日以短信的方式发出，会议于2019年10月17日上午10:00以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长祝方猛先生主持。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。出席会议的董事认真审议并通过了以下议案：
一、审议通过《2019年第三季度报告正文和全文》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于增加2019年日常关联交易预计额度的议案》
关联董事徐文财先生回避表决，由其他6名董事投票表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于两家全资子公司吸收合并的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于为全资子公司的子公司提供担保的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
普洛药业股份有限公司董事会
2019年10月17日