北方铜业股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2023年10月26日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事。
2、本次董事会会议于2023年10月30日以通讯表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。
5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、2023年第三季度报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《2023年第三季度报告》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
2、关于聘任会计师事务所的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于聘任会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
3、关于开展商品期货套期保值业务的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。同意公司及子公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务，保证金不超过人民币70,000万元。董事会提请股东大会授权公司经理层按照公司制定的《套期保值管理制度》和相关规定及流程开展相关业务。
董事会同时审议通过了公司《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》，和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
中德证券有限责任公司对本议案发表了同意的核查意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、关于修订《北方铜业股份有限公司独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北方铜业股份有限公司独立董事工作制度》。
5、关于规范经营范围表述并修订《公司章程》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于规范经营范围表述并修订<公司章程>的公告》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上的《关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
1、第九届董事会第二十次会议决议；
2、审计委员会履职情况的证明文件。
特此公告。
北方铜业股份有限公司董事会
2023年10月31日