证券代码：000737 证券简称：ST南风 公告编号：2020-17
南风化工集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南风化工集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020年4月1日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《南风化工集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-12）。现就事后审核中发现的问题，对公司2019年度股东大会通知中的部分事项更正如下：
一、原文中二、会议审议事项1、提交股东大会表决的提案
（1）2019年度董事会工作报告；
（2）2019年度监事会工作报告；
（3）2019年年度报告全文及摘要；
（4）2019年度财务决算报告；
（5）2019年度利润分配预案；
（6）关于修订《公司章程》的议案；
（7）关于修订《股东大会议事规则》的议案；
（8）关于修订《董事会议事规则》的议案；
（9）关于修订《监事会议事规则》的议案；
（10）关于续聘会计师事务所的议案；
（11）关于预计2020年度日常关联交易的议案；
（12）关于日常关联交易的议案；
（13）关于为控股子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案；
（14）关于为全资子公司运城市南风物资贸易有限公司提供担保的议案。
其中（6）、（13）至（14）项提案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；(11)至（12）项提案为关联交易事项，关联股东需回避表决。
此外股东大会还将听取公司独立董事2019年度述职报告。
更正后：
1、提交股东大会表决的提案：
（1）2019年度董事会工作报告；
（2）2019年度监事会工作报告；
（3）2019年年度报告全文及摘要；
（4）2019年度财务决算报告；
（5）2019年度利润分配预案；
（6）关于修订《公司章程》的议案；
（7）关于修订《股东大会议事规则》的议案；
（8）关于修订《董事会议事规则》的议案；
（9）关于修订《监事会议事规则》的议案；
（10）关于续聘会计师事务所的议案；
（11）关于预计2020年度日常关联交易的议案；
（12）关于日常关联交易的议案；
（13）关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案；
（14）关于为全资子公司运城市南风物资贸易有限公司提供担保的议案。
其中（6）、（13）至（14）项提案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；(11)至（12）项提案为关联交易事项，关联股东需回避表决。
此外股东大会还将听取公司独立董事2019年度述职报告。
二、原文中三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累计投票提案 | ||
| 1.00 | 2019年度董事会工作报告 | √ |
| 2.00 | 2019年度监事会工作报告 | √ |
| 3.00 | 2019年年度报告全文及摘要 | √ |
| 4.00 | 2019年度财务决算报告 | √ |
| 5.00 | 2019年度利润分配预案 | √ |
| 6.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 7.00 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 8.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 9.00 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 10.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 11.00 | 关于预计2020年度日常关联交易的议案 | √ |
| 12.00 | 关于日常关联交易的议案 | √ |
| 13.00 | 关于为控股子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案 | √ |
| 14.00 | 关于为全资子公司运城市南风物资贸易有限公司提供担保的议案 | √ |
更正后：
表一：本次股东大会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累计投票提案 | ||
| 1.00 | 2019年度董事会工作报告 | √ |
| 2.00 | 2019年度监事会工作报告 | √ |
| 3.00 | 2019年年度报告全文及摘要 | √ |
| 4.00 | 2019年度财务决算报告 | √ |
| 5.00 | 2019年度利润分配预案 | √ |
| 6.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 7.00 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 8.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 9.00 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 10.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 11.00 | 关于预计2020年度日常关联交易的议案 | √ |
| 12.00 | 关于日常关联交易的议案 | √ |
| 13.00 | 关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案 | √ |
| 14.00 | 关于为全资子公司运城市南风物资贸易有限公司提供担保的议案 | √ |
三、原文中授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席南风化工集团股份有限公司2019年度股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托日期：
委托人持有股份数量： 委托期限：自签署日至本次股东大会结束
本次股东大会提案表决意见表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累计投票提案 | |||||
| 1.00 | 2019年度董事会工作报告 | √ | |||
| 2.00 | 2019年度监事会工作报告 | √ | |||
| 3.00 | 2019年年度报告全文及摘要 | √ | |||
| 4.00 | 2019年度财务决算报告 | √ | |||
| 5.00 | 2019年度利润分配预案 | √ | |||
| 6.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | |||
| 7.00 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ | |||
| 8.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | |||
| 9.00 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ | |||
| 10.00 | 关于会计政策变更的议案 | √ | |||
| 11.00 | 关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案 | √ | |||
| 12.00 | 关于预计2020年度日常关联交易的议案 | √ | |||
| 13.00 | 关于日常关联交易的议案 | √ | |||
| 14.00 | 关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案 | √ |
更正后：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席南风化工集团股份有限公司2019年度股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托日期：
委托人持有股份数量： 委托期限：自签署日至本次股东大会结束
本次股东大会提案表决意见表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累计投票提案 | |||||
| 1.00 | 2019年度董事会工作报告 | √ | |||
| 2.00 | 2019年度监事会工作报告 | √ | |||
| 3.00 | 2019年年度报告全文及摘要 | √ | |||
| 4.00 | 2019年度财务决算报告 | √ | |||
| 5.00 | 2019年度利润分配预案 | √ | |||
| 6.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | |||
| 7.00 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ | |||
| 8.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | |||
| 9.00 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ | |||
| 10.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ | |||
| 11.00 | 关于预计2020年度日常关联交易的议案 | √ | |||
| 12.00 | 关于日常关联交易的议案 | √ | |||
| 13.00 | 关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案 | √ | |||
| 14.00 | 关于为全资子公司运城市南风物资贸易有限公司提供担保的议案 | √ |
除上述更正内容外，原公告其他内容保持不变。更正后的股东大会通知全文详见《南风化工集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知（更新后）》。因此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会二O二O年四月二十一日