证券代码：000737 证券简称：ST南风 编号：2019-31
南风化工集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南风化工集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会第四次会议,于2019年8月19日以通讯投票表决方式召开。2019年8月17日，公司证券部以电话、电子邮件等方式通知了全体董事。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于调整公司机构设置的议案》；
为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率、优化管理流程，公司对现有机构设置进行调整，调整如下：
调整前的机构设置：
经理层董事会秘书
董事会秘书股东大会
股东大会战略委员会
战略委员会
提名委员会
提名委员会审计委员会
审计委员会
薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会董事会
董事会
监事会
监事会证
券
部
| 人 力 资 源 部 | 证 券 部 | 财 务 部 | 综 合 管 理 部 | 资 金 结 算 中 心 | 技 术 中 心 | 化 工 销 售 部 |
调整后的机构设置：
| 子公司 | 分公司 |
经理层董事会秘书
董事会秘书
股东大会
股东大会战略委员会
战略委员会
提名委员会
提名委员会审计委员会
审计委员会
薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会
董事会
董事会
监事会
监事会证
券
部
| 人 力 资 源 部 | 证 券 部 | 财 务 部 | 综 合 管 理 部 | 技 术 中 心 | 化 工 销 售 局 |
二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于子公司租入资产的议案》。关联董事黄振山、张国红回避表决。（内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于子公司租入资产的公告》）独立董事对第二项议案发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项独立意见》。特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二Ｏ一九年八月二十日
| 子公司 | 分公司 |