中交地产股份有限公司第九届董事会
第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于2022年9月22日以书面方式发出了召开第九届董事会第十二次会议的通知，2022年9月27日，我司第九届董事会第十二次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长李永前先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》。
本项议案详细情况于2022年9月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2022-129。
本项议案需提交股东大会审议。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了
《关于召开2022年第十一次临时股东大会的议案》。
本项议案详细情况于2022年9月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2022-130。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2022年9月27日