罗牛山股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
罗牛山股份有限公司2019年年度股东大会于2020年05月22日下午14：50在公司十二楼1216会议室召开。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东（代理人）共604人，代表股份288,152,794股，占总股本25.0238% 。其中，出席现场会议的股东(代理人)6人，代表股份246,872,522股，占公司有表决权总股份的21.4390%；通过网络投票的股东598人，代表股份41,280,272股，占公司有表决权总股份的3.5843％。
会议由董事长徐自力先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员等出席/列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次会议各项议案如下：
1、审议《2019年度董事会工作报告》；
2、审议《2019年度监事会工作报告》；
3、审议《2019年年度报告全文及摘要》；
4、审议《2019年度财务决算报告》；
5、审议《2019年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》。
（三）本次会议各项议案审议表决情况如下：
| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 同意 (股) | 占本次会议有表决权股份总数的比例 | 反对(股) | 占本次会议有表决权股份总数的比例 | 弃权(股) | 占本次会议有表决权股份总数的比例 | ||
| 《2019年度董事会工作报告》 | 266,910,572 | 92.6281% | 19,204,596 | 6.6647% | 2,037,626 | 0.7071% | 审议通过 |
| 《2019年度监事会工作报告》 | 266,860,472 | 92.6108% | 19,152,896 | 6.6468% | 2,139,426 | 0.7425% | 审议通过 |
| 《2019年年度报告全文及摘要》 | 267,005,572 | 92.6611% | 18,974,996 | 6.5850% | 2,172,226 | 0.7538% | 审议通过 |
| 《2019年度财务决算报告》 | 266,986,972 | 92.6547% | 19,030,996 | 6.6045% | 2,134,826 | 0.7409% | 审议通过 |
| 《2019年度利润分配预案》 | 267,307,472 | 92.7659% | 18,822,596 | 6.5322% | 2,022,726 | 0.7020% | 审议通过 |
| 《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》 | 267,165,572 | 92.7166% | 18,844,996 | 6.5399% | 2,142,226 | 0.7434% | 审议通过 |
注：相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
（四）本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况如下：
| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 同意 (股) | 占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例 | 反对(股) | 占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例 | 弃权(股) | 占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例 | |
| 《2019年度董事会工作报告》 | 69,497,634 | 76.5900% | 19,204,596 | 21.1645% | 2,037,626 | 2.2456% |
| 《2019年度监事会工作报告》 | 69,447,534 | 76.5348% | 19,152,896 | 21.1075% | 2,139,426 | 2.3578% |
| 《2019年年度报告全文及摘要》 | 69,592,634 | 76.6947% | 18,974,996 | 20.9114% | 2,172,226 | 2.3939% |
| 《2019年度财务决算报告》 | 69,574,034 | 76.6742% | 19,030,996 | 20.9731% | 2,134,826 | 2.3527% |
| 《2019年度利润分配预案》 | 69,894,534 | 77.0274% | 18,822,596 | 20.7435% | 2,022,726 | 2.2291% |
| 《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》 | 69,752,634 | 76.8710% | 18,844,996 | 20.7682% | 2,142,226 | 2.3608% |
注：相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所
2、律师姓名：张宁、王梦瑶
3、结论性意见：
律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2019年年度股东大会决议》；
2、海南方圆律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2020年5月22日