罗牛山股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”或“公司”）于2020年04月29日以通讯表决方式召开第九届监事会第七次会议，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》。
经核查，监事会认为董事会编制和审议的公司2020年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体详见公司同日披露的《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。
具体详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1、第九届监事会第七次会议决议。
特此公告。
罗牛山股份有限公司监 事 会
2020年04月29日