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罗牛山:2018年年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2019-05-18

罗牛山股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

罗牛山股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日下午14:50在公司十二楼1216会议室召开。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的股东(代理人)共110人,代表股份251,363,930股,占总股本21.8290% 。其中,出席现场会议的股东(代理人)8人,代表股份247,830,329股,占公司有表决权总股份的21.5221%;通过网络投票的股东102人,代表股份3,533,601股,占公司有表决权总股份的0.3069%。

会议由董事长徐自力先生主持,公司董事、监事、高级管理人员等出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决,会议各项议案审议总体表决情况如下所示:

议案名称同意反对弃权表决结果
同意 (股)占本次会议有表决权股份总数的比例反对(股)占本次会议有表决权股份总数的比例弃权(股)占本次会议有表决权股份总数的比例
《2018年度董事会工作报告》248,329,02998.7926%3,027,9011.2046%7,0000.0028%审议通过
《2018年度监事会工作报告》248,329,02998.7926%2,972,7011.1826%62,2000.0247%审议通过
《2018年年度报告全文及摘要》248,488,72998.8562%2,813,0011.1191%62,2000.0247%审议通过
《2018年度财务决算报告》248,546,02998.8790%2,806,0011.1163%11,9000.0047%审议通过
《2018年度利润分配预案》248,333,32998.7943%3,030,6011.2057%00.0000%审议通过

其中:本次会议中小股东(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)对各项议案审议表决情况如下:

议案名称同意反对弃权
同意 (股)占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例反对(股)占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例弃权(股)占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例
《2018年度董事会工作报告》50,916,09194.3747%3,027,9015.6123%7,0000.0130%
《2018年度监事会工作报告》50,916,09194.3747%2,972,7015.5100%62,2000.1153%
《2018年年度报告全文及摘要》51,075,79194.6707%2,813,0015.2140%62,2000.1153%
《2018年度财务决算报告》51,133,09194.7769%2,806,0015.2010%11,9000.0221%
《2018年度利润分配预案》50,920,39194.3827%3,030,6015.6173%00.0000%

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:海南方圆律师事务所

2、律师姓名:张宁、王梦瑶

3、结论性意见:

律师认为:公司本次股东大会的召开、召集,会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《2018年年度股东大会决议》;

2、海南方圆律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2019年5月17日


  附件:公告原文
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