中国振华（集团）科技股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三十七次会议于2021年8月26日上午在公司四楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2021年8月17日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事会成员、高管及各部门负责人列席会议。会议由董事长肖立书先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名方式对议案进行了投票表决，经与会董事审议，通过如下议案：
（一）《2021年半年度报告（全文及摘要）》
同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格及注销部分首次授予股票期权的议案》
同意6票，反对0票，弃权0票。
公司董事肖立书先生作为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决。
公司独立董事对此事项发表了独立意见。
律师事务所出具了法律意见书。
（三）《关于2021年1-6月度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意7票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对此事项发表了独立意见。
（四）《关于对振华集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》
同意5票，反对0票，弃权0票。
此项议案为关联事项议案，关联董事肖立书先生、方鸣先生回避表决。
（五）《关于对中国电子财务有限责任公司的风险持续评估报告》
同意5票，反对0票，弃权0票。
此项议案为关联事项议案，关联董事肖立书先生、方鸣先生回避表决。
以上议案内容详见2021年8月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
（二）独立董事发表的独立意见
（三）律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会2021年8月28日