中国振华(集团)科技股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十六次会议于2020年4月27日上午在公司五楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2020年4月16日以书面、邮件方式通知全体监事。会议由监事会主席谢齐静先生主持,应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名方式对议案进行投票表决,表决结果如下:
审议通过《2020年第一季度报告》,
同意3票,反对0票,弃权0票。
经审核,公司2020年第一季度报告的编制符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,所披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,监事会同意将《2020年第一季度报告》按规定程序报送披露。
特此公告。
中国振华(集团)科技股份有限公司监事会
2020年4月29日