中国振华（集团）科技股份有限公司
关于2024年度董事薪酬的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。为完善和规范公司治理，根据公司《章程》和实际经营情况，制定了公司2024年度董事薪酬方案：
一、非独立董事薪酬
1.公司内部董事薪酬结合业绩考核情况予以发放；若同时担任公司行政职务或党内职务的，不领取董事薪酬。
2.公司外部董事不在公司领取薪酬。
二、独立董事薪酬
2024年度独立董事津贴拟定为每年税前6万元人民币，每年发放一次。
三、其他规定
1.公司董事人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放，新任董事薪酬按照上述同等标准执行。
2.上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3.上述薪酬方案须提交公司股东大会审议通过后方可生效。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会2024年4月27日