证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-028
中国振华（集团）科技股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十五次会议于2024年4月25日下午在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2024年4月15日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长杨立明先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
公司独立董事向董事会作了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。
（二）审议通过《2023年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《2023年年度报告（全文及摘要）》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
（四）审议通过《2023年度财务决算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
（五）审议通过《2024年度财务预算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
（六）审议通过《2023年度利润分配预案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于对中国电子财务有限责任公司的风险持续评估报告》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。此项议案为关联事项议案，关联董事杨立明先生回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
（八）审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于确认2023年度日常关联交易事项的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
此项议案为关联事项议案，关联董事杨立明先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
（十一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。此项议案为关联事项议案，关联董事杨立明先生回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
（十二）审议通过《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《关于对中国振华集团云科电子有限公司增加投资的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过《关于实施断路器及真空灭弧室生产能力提升项目的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过《关于高级管理人员2023年度绩效考核的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
董事长杨立明先生作为被考核对象，回避表决。
（十七）审议通过《2024年第一季度报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十八）《关于2024年度董事薪酬的议案》
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，提
交公司2023年度股东大会审议。
（十九）审议通过《关于修订公司<章程>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
（二十）审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。以上议案内容详见2024年4月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）第九届董事会专门委员会会议决议；
（三）第九届董事会独立董事专门会议决议。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
2024年4月27日