四川美丰化工股份有限公司
关于召开 2017 年度（第五十八次）股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月
23 日召开第八届董事会第二十一次会议，以现场举手表决方式 7 票同
意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于召开公司 2017 年度（第
五十八次）股东大会的议案》，决定于 2018 年 4 月 17 日召开公司 2017
年度（第五十八次）股东大会。上述董事会决议公告（公告编号：2018-03）
及《四川美丰化工股份有限公司关于召开 2017 年度（第五十八次）股
东大会的通知》（公告编号：2018-05）已于 2018 年 3 月 27 日发布在中
国证监会指定的信息披露媒体——《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。
本次年度股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开，现将会议有关事项提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
四川美丰化工股份有限公司 2017 年度（第五十八次）股东大会。
本次股东大会为公司 2018 年度内召开的第一次股东大会。
（二）股东大会的召集人
召集人：公司董事会
2018 年 3 月 23 日，公司第八届董事会第二十一次会议，以现场会
议举手表决的方式 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召
开公司 2017 年度（第五十八次）股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
公司董事会认为，本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1．现场会议召开时间：2018 年 4 月 17 日 14:30
2．网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间
2018 年 4 月 17 日的交易时间，即 9:30～11:30 和 13:00～15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
2018 年 4 月 16 日 15:00 至 2018 年 4 月 17 日 15:00 期间的任意时
间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日
本次临时股东大会的股权登记日：2018 年 4 月 10 日。
（七）出席对象
1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2018 年 4 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
（八）会议地点
四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段 10 号，四川美丰化工股份有限
公司总部 三楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会审议十一项议案：
1.《关于修改<公司章程>的议案》；
2.《关于公司非独立董事津贴的议案》；
3.《关于公司监事津贴的议案》；
4.《公司 2017 年度董事会工作报告》；
5.《公司 2017 年度监事会工作报告》；
6.《公司 2017 年度财务决算报告》；
7.《公司 2018 年度财务预算报告》；
8.《关于公司 2017 年度利润分配的预案》；
9.《关于公司 2018 年度日常关联交易的议案》；
10.《关于公司 2018 年向中国石化财务有限责任公司成都分公司进
行贷款的关联交易议案》；
11.《关于公司 2017 年年度报告全文和摘要的议案》。
上述议案中，第一项《关于修改<公司章程>的议案》需以特别决
议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权 2/3 以上表决通过
后生效。其余议案均以普通决议方式审议，经参会股东（包括代理人）
所持表决权半数以上表决通过后生效。
公司独立董事将在本次年度股东大会上对 2017 年度工作进行述
职。
上述议案具体内容已于 2018 年 3 月 27 日在《公司第八届董事会
第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-03）、《公司第八届监事会
第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-04）及与之同期披露的其他
相关公告中披露，披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于公司非独立董事津贴的议案》 √
3.00 《关于公司监事津贴的议案》 √
4.00 《公司 2017 年度董事会工作报告》 √
5.00 《公司 2017 年度监事会工作报告》 √
6.00 《公司 2017 年度财务决算报告》 √
7.00 《公司 2018 年度财务预算报告》 √
8.00 《关于公司 2017 年度利润分配的预案》 √
《关于公司 2018 年度日常关联交易的议
9.00 案》 √
《关于公司 2018 年向中国石化财务有限
10.00 责任公司成都分公司进行贷款的关联交 √
易议案》
《关于公司 2017 年年度报告全文和摘要
11.00 的议案》 √
四、会议登记等事项
（一）法人股东登记
法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业
执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理
人出席的，还须持法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证。
（二）自然人股东登记
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手
续；受委托出席的股东代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、
授权委托书及持股凭证进行登记。
（三）登记地点
四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段 10 号 四川美丰化工股份有限
公司总部 董事会办公室
（四）登记时间
2018 年 4 月 16 日 9:00～17:00
（五）联系方式
联系人：陆爽、罗雪艳
联系电话：0838-2304235
传真：0838-2304228
电子邮箱：lushuanglion@vip.163.com
联系地址：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段 10 号 四川美丰化
工股份有限公司 董事会办公室
邮编：618000
（六）会议费用
公司本次股东大会与会股东费用自理。
（七）其他需说明事项
1. 办理现场登记的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2. 根据相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均
有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、
网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投
票表决结果为准。
3. 网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次
股东大会的进程按当日通知进行。
4. 出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并
携带所需会议登记材料，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。关于网络投票
的相关事宜（如参加网络投票时涉及的具体操作内容等）详见本次通
知的附件 1。
六、备查文件
四川美丰化工股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇一八年四月九日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：360731
2．投票简称：美丰投票
3. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2018 年 4 月 17 日的交易时间，即 9:30～11:30 和
13:00～15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 4 月 16 日（现场股
东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 4 月 17 日（现场
股东大会结束当日）下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川美
丰化工股份有限公司 2017 年度（第五十八次）股东大会，并代为行使
表决权。
委托事项：
本次股东大会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
该列打勾
的栏目可
以投票
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于公司非独立董事津贴的议案》 √
3.00 《关于公司监事津贴的议案》 √
4.00 《公司 2017 年度董事会工作报告》 √
5.00 《公司 2017 年度监事会工作报告》 √
6.00 《公司 2017 年度财务决算报告》 √
7.00 《公司 2018 年度财务预算报告》 √
8.00 《关于公司 2017 年度利润分配的预案》 √
《关于公司 2018 年度日常关联交易预
9.00 √
计的议案》
《关于公司 2018 年向中国石化财务有
10.00 限责任公司成都分公司进行贷款的关 √
联交易议案》
《关于公司 2017 年年度报告全文和摘
11.00 √
要的议案》
委托人 受托人
委托人姓名（签字/盖章）： 受托人姓名（签字/盖章）：
委托人持有公司股份的数量（性质）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日
注：
1．委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
2．委托人应对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识，如
无明确标识，则视为被委托人有权按照自己的意愿进行表决。
