四川美丰化工股份有限公司
2018 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 公司第八届董事会第二十一次会议已审议通过《关于公司 2018
年度日常关联交易的议案》，该议案尚需提交公司 2017 年度（第五十八
次）股东大会审议。
2.《关于公司 2018 年度日常关联交易的议案》所涉关联交易为公司
正常生产经营行为，以市场价格及国家政策、法规或指导性文件为依据，
执行定价标准，不会对关联方形成依赖（或者被其控制），不会对公司的
持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为确保生产经营正常进行，公司 2018 年拟向中国石油化工股份有限
公司西南油气分公司（以下简称“西南分公司”）购买公司生产所需部分
原料——天然气，同时，为积极开拓市场，公司 2018 年拟为中国石化润
滑油有限公司北京分公司代加工柴油车尾气处理液，拟向中国石化润滑
油有限公司滨海分公司、中国石化销售有限公司四川石油分公司销售公
司车用尿素产品，拟向中国石化销售有限公司四川石油分公司、中国石
化销售有限公司重庆石油分公司、中国石化销售有限公司贵州石油分公
司销售公司 LNG 产品。按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，
以上交易将构成关联交易。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 预计 截至披露日 上年发
关联交易类别 关联人 关联交易定价原则
内容 金额 已发生金额 生金额
按照国家对天然气
向关联人采购 购买原材
西南分公司 价格的相关法规、政 71,000 8,277.45 59,715.72
原材料 料天然气
策，经协商后确定
接受关联人委 中国石化润滑 代加工柴 参考当期市场价格，
托代为加工其 油有限公司北 油车尾气 本着平等互利的原 1,118 95.57 368.67
产品 京分公司 处理液 则协商定价。
参考当期市场价格，
中国石化销售 销售柴油 本着平等互利的原
有限公司四川 车尾气处 则协商定价，同时约 63 3.59 22.26
石油分公司 理液 定在合同有效期内，
如因经济状况、法律
规则发生大幅度变
销售公司 更、变动，或产品的
中国石化润滑
产品车用 技术规格发生变更
油有限公司滨 70 6.08
尿素（颗 或改进，经买卖双方
海分公司
向关联人销售 粒） 友好协商一致，可对
产品 价格进行调整。
中国石化销售
价格参照当期市场
有限公司重庆 630 601.85 4,411.11
价格，经双方协商后
石油分公司 销售公司
以“确认函”的确认
中国石化销售 产品非管
价格为准，如遇国家
有限公司四川 输液化天 2500 428.26 2,790.23
或区域行政性气源
石油分公司 然气
价格政策调整等，供
中国石化销售 （LNG）
方有权随之相应调
有限公司贵州 950 10.53 625.07
整销售价格。
石油分公司
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发 实际发
生额占 生额与
关联交 预计 披露日期及
关联交易类别 关联人 实际发生金额 同类业 预计金
易内容 金额 索引
务比例 额差异
（％） （%）
2017 年 3 月
28 日披露，
《四川美丰
化工股份有
购买原
西南分 限公司关于
向关联人采购原材料 材料天 59,715.72 71,000 73.41% 15.89%
公司 2017 年度日
然气
常关联交易
的预计公
告》（公告编
号：2017-09）
公司董事会对日常关
联交易实际发生情况
不适用
与预计存在较大差异
的说明
公司独立董事对日常
关联交易实际发生情
不适用
况与预计存在较大差
异的说明
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1. 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司
法定代表人：甘振维，公司类型：其他股份有限公司分公司（上市），
注册地址：成都市高新区吉泰路 688 号 13 楼，注册号：510000000190197，
统一社会信用代码：915100007422747640，经营范围：危险化学品经营(以
上项目及期限以许可证为准）。(以下范围不含前置许可项目，后置许可
项目凭许可证或审批文件经营)石油天然气勘探开发、开采、销售；管道
运输；技术及信息的研究、开发、应用；石油石化原辅材料、设备及零
部件的采购、销售；替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务。
2. 中国石化润滑油有限公司北京分公司
负责人：宋云昌，公司类型：有限责任公司分公司（法人独资），企
业地址：北京市海淀区安宁庄西路 6 号，注册号：110000001357807，统
一社会信用代码：911101088011251105，经营范围：制造、销售石油化
工产品、塑料制品、石油化工设备；石油化工设备修理和安装；普通货
运；技术检测；技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
3. 中国石化润滑油有限公司滨海分公司
负责人：王晏昌，公司类型：有限责任公司分公司，企业地址：天
津市滨海新区塘沽于庄子路 2061 号，注册号：120107000004377，统一
社会信用代码：911201167612876246，经营范围：石油制品（不含汽、
煤、柴油）；仓储（不含煤炭、危险品及有污染性货物）；金属包装容器
制造（限非压力容器）；塑料、包装容器制造（限非压力容器）；场地、
房屋租赁；生产尿素水溶液 AUS32；技术检测。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
4. 中国石化销售有限公司四川石油分公司
负责人：杨军泽，公司类型：其他有限责任公司分公司，企业地址：
成都市高新区吉泰路 688 号 14 楼，注册号：510000000046045，统一社
会信用代码：915100007422882938，经营范围：许可经营项目：批发汽
油、柴油、煤油、压缩天然气、液化天然气；以下仅限分支机构经营：
零售汽油、柴油、煤油、压缩天然气、预包装食品、卷烟、雪茄烟。（以
上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可
项目凭许可证或审批文件经营）销售润滑油、燃料油；汽车清洗服务；
零售：纺织、服装、日用品、五金、家用电器及电子产品、充值卡；委
托代理收取水电费；票务代理服务；设计、制作、代理、发布广告。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5. 中国石化销售有限公司重庆石油分公司
负责人：江建华，公司类型：有限责任公司（中外合资）分公司，
企业地址：重庆市渝中区民族路 188 号（环球金融中心）48 楼，注册号：
500000300005127，统一社会信用代码：9150000090290050X5，经营范
围：批发汽油、柴油、天然气（按许可证核定的范围和期限从事经营）；
销售食品，零售卷烟、雪茄烟（须取得相关行政许可或审批后方可从事
经营）；销售润滑油、燃料油、沥青、文化用品、体育用品及器材、汽车
（不含九座以下乘用车）、摩托车及零配件；零售纺织、服装、日用品、
五金、家用电器及电子产品；委托代理收取水电费、票务代理服务；日
用百货便利店经营；设计、制作、代理、发布广告；汽车清洗服务；与
经营业务有关的咨询服务；汽车装饰。（依法禁止经营的不得经营；依法
应经许可审批而未获许可批准前不得经营）
6. 中国石化销售有限公司贵州石油分公司
负责人：张家顺，公司类型：其他有限责任公司分公司，企业地址：
贵州省贵阳市南明区解放路 21 号，注册号：520000000025020，统一社
会信用代码：915200007143073897，经营范围：法律、法规、国务院决
定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）
的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决
定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（石油成品油销售；
石油化工、化纤及其他化工产品的生产、销售、储运；石油、天然气管
道运输；技术及信息的研究、开发、应用；日用百货便利店经营；汽车
清洗服务；餐饮；食品加工；汽车维修；定型包装、散装食品、酒、卷
烟、雪茄烟、粮油、农产品、报刊杂志、食盐、预包装食品、乳制品、
冷冻食品、医用药品、医疗器械、图书音像制品、农产品、农用物资、
服装及服饰、金银首饰、汽车用品、汽车配件、水泥、钢筋、家电、手
机、数码产品销售；电话卡、彩票代售业务；房屋及广告位出租；代收
电话费、电费、水费、燃气费、车辆违章罚款（以上项目限取得相关许
可证的下设分支机构经营）；燃气、天然气经营；零售保健食品；油库、
加油站的规划、设计和建设；石油管道及相关设施的投资、建设、维护；
销售润滑油、燃料油、沥青、文化用品、体育用品及器材、汽车（不含
九座以下乘用车）、摩托车及零配件；零售纺织、服装、日用品、五金、
家用电器及电子产品；代理发布广告、五金、汽车及零配件；与经营有
关的咨询服务、技术应用研究和计算机软件开发；与经营有关的培训；
货物进出口、技术进出口、代理进出口；汽车装饰。）
（二）与公司的关联关系
中国石油化工股份有限公司西南油气分公司、中国石化润滑油有限
公司下属北京分公司、滨海分公司，以及中国石化销售有限公司下属四
川石油分公司、重庆石油分公司、贵州石油分公司与公司第一大股东—
—成都华川石油天然气勘探开发有限公司均为中国石油化工集团公司控
制，中国石油化工集团公司为公司实际控制人，按照《深圳证券交易所
股票上市规则》有关规定，上述公司为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
上述关联方生产经营正常，其中中国石油化工股份有限公司西南油
气分公司与公司有多年的交易经历，是公司稳定的生产原料供应商，有
良好的发展前景和履约能力，双方已形成了固定的交易伙伴关系；中国
石化润滑油有限公司下属北京分公司、滨海分公司，及中国石化销售有
限公司下属四川石油分公司、重庆石油分公司、贵州石油分公司是均为
中国石油化工集团公司控制下治理运营规范、发展前景良好、履约能力
强的交易伙伴，公司对上述关联方的履约能力表示信任。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
1. 采购原材料
（1）交易标准
天然气输供质量符合国家标准 GB17820-1999《天然气》的规定。
（2）交易价格与定价依据
交易价格以当期国家有关天然气的价格政策、法规或指导性文件为
依据执行。供方根据国家价格主管部门即时公布的相关规定和计算方法
计算；或在国家或地方政策允许时，按照双方认为合理的其他方法确定。
如果遇有政府出台相关的价格变动政策、法规或指导性文件，天然气价
格应从该政策、法规或指导性文件发布并开始实施之日起同期调整（含
国家对天然气价格实行阶梯收费模式）。
2. 代加工产品：柴油车尾气处理液
（1）交易标准
按照双方在协议中约定的产品技术标准执行。
（2）交易价格与定价依据
参考当期市场价格，本着平等互利的原则协商定价。
3. 销售产品
（1）柴油车尾气处理液
1）交易标准
按照双方在协议中约定的产品技术标准执行。
2）交易价格与定价依据
参考当期市场价格，本着平等互利的原则协商定价，同时约定在合
同有效期内，如因经济状况、法律规则发生大幅度变更、变动，或产品
的技术规格发生变更或改进，经买卖双方友好协商一致，可对价格进行
调整。
（2）非管输液化天然气（LNG）
1）交易标准
供气方销售给用气方的非管输液化天然气质量符合中华人民共和国
国家标准《天然气》（GB 17820-2012）中所规定的二类天然气标准。
2）交易价格与定价依据
价格参照当期市场价格，经双方协商后以“确认函”的确认价格为
准，如遇国家或区域行政性气源价格政策调整等，供方有权随之相应调
整销售价格。
（二）关联交易合同签署情况
1. 采购原材料
公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司购买原材料的关
联交易合同为一年一签，合同在公司股东大会审议批准后正式生效。2018
年度合同目前暂未签订。
2. 代加工产品
公司为中国石化润滑油有限公司北京分公司代加工产品的关联交易
合同已于 2018 年 2 月签订，合同执行期间为 2018 年 2 月 9 日至 2018 年
12 月 31 日。合同在公司股东大会审议批准后正式生效。
3. 销售产品
公司向中国石化润滑油有限公司销售车用尿素产品的合同已于 2017
年 12 月 30 日签订，合同执行期间为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月
31 日。公司向中国石化销售有限公司四川石油分公司、重庆石油分公司、
贵州石油分公司销售非管输液化天然气的合同目前暂未签订。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的必要性
1. 采购原材料
天然气是公司主要的生产原料，中国石油化工股份有限公司西南油
气分公司是四川省天然气主要供应单位之一，为充分利用西南油气分公
司的天然气资源，确保公司生产经营正常进行，推动公司持续、快速、
健康发展，基于长期良好的合作基础，本着相互支持、共同发展的原则，
公司选择由西南油气分公司向公司供应天然气。
2. 代加工产品
柴油车尾气处理液为近年来公司开发的一项环保产品，公司为中国
石化润滑油有限公司代加工柴油车尾气处理液，有利于公司利用润滑油
公司稳定的产品销售体系，提升公司柴油车尾气处理液的产能利用率，
并有有利于公司深度学习润滑油公司的产品执行标准，不断提高自身的
产品生产能力。
3. 销售产品
公司向中国石化润滑油有限公司销售车用尿素（颗粒），向中国石化
销售有限公司四川石油分公司、重庆石油分公司、贵州石油分公司销售
非管输液化天然气，有利于公司充分利用中石化集团健全、规范的运营
网络，促进公司发展。
（二）关联交易对公司的影响
1．公司董事会从切实维护公司及投资者权益的角度出发，保证上述
关联交易定价公允，付、收款条件合理，无损害上市公司利益的情况。
2．上述关联交易具有持续性，不会对公司的独立性产生影响，公司
主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）。
五、关联交易的表决情况
2018 年 3 月 23 日，经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过
《关于公司 2018 年度日常关联交易的议案》，表决情况如下：5 票同意，
0 票反对，0 票弃权，关联董事：陈红浪、虞孟良回避了表决。
此议案尚需提交公司股东大会审议批准，其中关联股东成都华川石
油天然气勘探开发有限公司需回避表决。
六、独立董事意见
公司独立董事杨天均、冀延松、林枭对公司 2018 年度日常关联交易
发表独立意见如下：
（一）同意上述《关于公司 2018 年度日常关联交易的议案》；
（二）本次关联交易的表决程序符合有关规定；
（三）关联董事在表决过程中依法进行了回避；
（四）公司 2018 年度日常关联交易是公司生产经营中正常发生的交
易，对公司及全体股东是有益的，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、备查文件
1．公司第八届董事会第二十一次会议决议；
2．公司独立董事关于本次关联交易的独立意见。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十七日
10
