2021年,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关要求,认真履行职责,密切关注公司的经营运作情况,参加董事会和股东会议,检查公司财务状况,监督经营管理情况,维护了公司及全体股东的合法权益,促进了公司规范运作。现将2021年度监事会的主要工作情况汇报如下:
一、公司监事会工作情况
2021年度公司监事会共召开会议7次,审议通过了28项议案。监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定,具体情况如下:
会议届次
会议届次 | 会议时间 | 议案 | |
第七届监事会第十八次会议 | 2021年4月12日 | 1 | 《关于子公司对外担保暨关联交易的议案》 |
第七届监事会第十九次会议 | 2021年4月26日 | 2 | 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》 |
3 | 《关于公司与客户签订债务重组协议的议案》 | ||
4 | 《关于2020年度计提资产减值准备的议案》 | ||
5 | 《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》 | ||
6 | 《关于<2020年度经审计财务报告>的议案》 | ||
7 | 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》 | ||
8 | 《关于<2020年度利润分配方案>的议案》 | ||
9 | 《经审计的<2020年度股东及关联方占用资金情况说明>的议案》 | ||
10 | 《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 | ||
11 | 《关于<2020年度内部控制评价报告>的议案》 | ||
12 | 《关于<2021年度预算方案>的议案》 | ||
13 | 《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 | ||
14 | 《关于会计政策变更议案》 | ||
15 | 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》 | ||
16 | 《关于子公司购买房产暨关联交易的议案》 | ||
17 | 《关于2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 | ||
18 | 《关于子公司向银行机构申请供应链融资授信并提供对外担保的议案》 |
19 | 《关于<2021年第一季度报告>的议案》 | ||
第七届监事会第二十次会议 | 2021年6月29日 | 20 | 《关于子公司对外担保暨关联交易的议案》 |
第七届监事会第二十一次会议 | 2021年8月30日 | 21 | 报告>的议案》 |
22 | 《关于<2021年半年度报告>及其摘要的议案》 | ||
23 | 《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》 | ||
第七届监事会第二十二次会议 | 2021年10月28日 | 24 | 《关于<2021年第三季度报告>的议案》 |
第七届监事会第二十三次会议 | 2021年11月15日 | 25 | 《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》 |
26 | 《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》 | ||
27 | 《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保的议案》 | ||
第八届监事会第一次会议 | 2021年11月30日 | 28 | 《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 |
二、公司监事会2022年工作计划
2022年度,监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,忠实履行监事会的职责,依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查。同时,监事会将继续加强落实监督职能,认真履行职责,依法列席股东大会、董事会及相关办公会议,及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性,进一步促进公司的规范运作,增强风险防范意识,保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。
沈阳天创信息科技股份有限公司
监事会2022年4月28日