天创5：2021年度董事会工作报告

沈阳天创信息科技股份有限公司2021年度董事会工作报告

2021年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，不断规范运作科学决策，积极推动公司各项业务的发展，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

一、2021年董事会工作回顾

（一）2021年董事会会议召开情况

2021年度，董事会共召开了10次会议，审议通过了53项议案，会议召开均按照程序及规定执行，所有会议的决议都合法有效。具体情况如下：

会议届次

会议届次	会议时间	议案
第七届董事会第二十次会议	2021年4月12日	1	《关于子公司对外担保暨关联交易的议案》
第七届董事会第二十一次会议	2021年4月26日	2	《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》
		3	《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
		4	《关于<2020年度独立董事述职报告>的议案》
		5	《关于公司与客户签订债务重组协议的议案》
		6	《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
		7	《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》
		8	《关于<2020年度经审计财务报告>的议案》
		9	《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
		10	《关于<2020年度利润分配方案>的议案》
		11	《经审计的<2020年度股东及关联方占用资金情况说明>的议案》
		12	《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
		13	《关于<2020年度内部控制评价报告>的议案》
		14	《关于调整公司组织结构的议案》
		15	《关于<2021年度预算方案>的议案》
		16	《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
		17	《关于会计政策变更议案》
		18	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
		19	《关于公司与申港证券股份有限公司解除A股股票重新上市之保荐协议及持续督导协议的议案》
		20	《关于公司与申港证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

		21	《关于公司与承接主办券商天风证券股份有限公司签署持续督导及相关协议的议案》
		22	《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》
		23	《关于子公司购买房产暨关联交易的议案》
		24	《关于2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
		25	《关于子公司向银行机构申请供应链融资授信并提供对外担保的议案》
		26	《关于<2021年第一季度报告>的议案》
		27	《关于聘任证券事务代表的议案》
		28	《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》
第七届董事会第二十二次会议	2021年6月29日	29	《关于子公司对外担保暨关联交易的议案》
第七届董事会第二十三次会议	2021年7月12日	30	《关于聘任公司副总经理的议案》
第七届董事会第二十四次会议	2021年7月19日	31	《关于聘任公司董事会秘书的议案》
		32	《关于对外投资辽宁九韵创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》
第七届董事会第二十五次会议	2021年8月30日	33	《关于调整公司组织结构的议案》
		34	《关于<2021年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》
		35	《关于<2021年半年度报告>及其摘要的议案》
		36	《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》
第七届董事会第二十六次会议	2021年10月28日	37	《关于<2021年第三季度报告>的议案》
第七届董事会第二十七次会议	2021年11月15日	38	《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
		39	《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
		40	《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》
		41	《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信并提供担保、接受关联担保的议案》
		42	《关于对外投资嘉兴优行股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》
		43	《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》
第八届董事会第一次会议	2021年11月30日	44	《关于选举公司董事长的议案》
		45	《关于聘任公司总经理的议案》
		46	《关于聘任公司副总经理的议案》
		47	《关于聘任公司董事会秘书的议案》
		48	《关于聘任公司财务总监的议案》
		49	《关于聘任公司证券事务代表的议案》
		50	《关于聘任公司内审负责人的议案》
		51	《关于选举董事会下设专业委员会委员的议案》
第八届董事会第二次会议	2021年12月8日	52	《关于全资子公司转让所持控股子公司北京天创奥维科技有限公司股权的议案》
		53	《关于调整公司组织结构的议案》

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2021年度，公司共召开了2次股东大会，全部由董事会召集，分别为：2020年年度股东大会和2021年第一次临时股东大会。

（三）董事会下设专门委员会的履职情况

1、战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会严格按照《战略委员会议事规则》积极开展工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会审议通过了公司关于对外投资辽宁九韵创业投资合伙企业（有限合伙）的议案，审议通过了关于对外投资嘉兴优行股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案，审议通过了关于全资子公司转让所持控股子公司北京天创奥维科技有限公司股权的议案。

2、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会按照《审计委员会议事规则》认真履行职责，保持与公司财务部门、内部审计部门及外部审计服务机构的沟通，完成了有关监督、核查工作。报告期内，审计委员会审议通过了续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构、会计政策变更的议案。此外，按要求在相关报告提交董事会前对公司2020年年度报告、2021年第一季度报告、2021年半年度报告、2021年第三季度报告以及公司年度利润分配方案、预算方案、日常性关联交易等进行了严格的审核，确保董事会对经理层的有效监督，在公司财务审计过程中充分履行了事前沟通、事中监督、事后检查等职责，在公司审计工作中发挥了积极的作用。

3、提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会按照《提名委员会议事规则》开展工作，认真履行职责。报告期内，公司提名委员会审议通过了关于聘任公司副总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案，并对第七届、第八届董事会和监事会人员的任职资格进行了认真审核，未发现第七届、第八届董事会和监事会人员有不符合任职资格事项。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会议事制度》对公司2021年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案与发放进行了审核，并有

效监督了公司薪酬制度和激励制度的执行情况。

（四）信息披露及投资者关系工作

2021年公司信息披露工作及时、真实、准确、完整，全年对外披露公告100余份；2021年度，公司严格按照相关制度的规定，做好公司投资者关系管理工作，加强了公司与投资者、潜在投资者之间的沟通与交流，促进了公司与投资者之间的良性关系，加强了投资者对公司的了解和认同。

二、2022年董事会工作重点

2022年，秉持对全体股东负责的原则，董事会将继续提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的公司运作体系。同时加强内控制度建设，坚持依法治企。加强内部管控流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。根据公司的总体发展战略规划要求，完善投融资体系，开展投资并购整合，不断提升完善商业模式，培育公司未来持续增长潜能，实现公司质的提升，为推进公司重新上市打好基础。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会2022年4月28日