南京华东电子信息科技股份有限公司二○二○年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。
一、会议召开的情况
1、现场会议时间：2020年08月12日下午2:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年08月12日（周三）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年08月12日（周三）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室
3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议主持人：董事长周贵祥先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共153人，代表股份2,409,964,734 股，占公司股份总数的53.2052％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份2,250,947,296股，占公司股份总数的49.6945％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共149人，代表股份159,017,438股，占公司股份总数的
3.5107%。
4、其他出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、议案审议情况及表决结果
1、审议通过《关于公司补选监事的议案》；
表决情况：
同意2,398,021,534股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.5044％；反对11,790,400股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.4892％；弃权152,800股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0063％。
2、审议通过《关于公司转让子公司股权的议案》；
本次出席会议中关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京新工投资集团有限公司、南京机电产业（集团）有限公司、南京华东电子集团有限公司所持股份合计数2,250,947,296股，回避了对该议案的表决。本次会议有效表决股份为159,017,438股，表决情况：
同意147,580,538股，占参加本次会议有表决权股份总数的92.8078％；
反对11,436,900股，占参加本次会议有表决权股份总数的7.1922％；
弃权 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意147,580,538股，占参加本次会议中小股东所持股份的92.8078％；
反对11,436,900股，占参加本次会议中小股东所持股份的7.1922％；
弃权 0 股，占参加本次会议中小股东所持股份的0％。
3、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》；
表决情况：
同意2,395,406,553股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.3959％；
反对13,346,981股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.5538％；
弃权1,211,200股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0503％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意144,459,257股，占参加本次会议中小股东所持股份的90.8449％；
反对13,346,981股，占参加本次会议中小股东所持股份的8.3934％；
弃权1,211,200股，占参加本次会议中小股东所持股份的0.7617％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、律师姓名：景忠、王卓
3、结论性意见：南京华东电子信息科技股份有限公司二○二○年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司二○二○年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所关于公司二○二○年第二次临时股东大会的法律意见书。
南京华东电子信息科技股份有限公司
董事会2020年08月13日