南京华东电子信息科技股份有限公司第九届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第八次临时会议，会议通知于2020年7月10日以电邮方式发出，会议于2020年7月21日在华东科技三楼会议室以现场和网络视频结合的方式召开。本次会议由董事长周贵祥先生主持，应到董事9人，实到董事7人，副董事长孙学军先生、董事徐国飞先生因工作原因，未能出席本次会议，两位董事均委托董事长周贵祥先生代为表决，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、审议通过了《关于公司预挂牌转让液晶面板产业股权的议案》
具体详见2020-045《关于公司预挂牌转让液晶面板产业股权的公告》。
本次交易构成关联交易,公司关联董事周贵祥先生、孙学军先生、徐国飞先生、姚兆年先生、徐国忠先生、沈见龙先生回避表决，其余三名董事一致同意。
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司转让子公司股权的议案》
具体详见2020-046《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》。
本次交易构成关联交易,公司关联董事周贵祥先生、孙学军先生、徐国飞先生、姚兆年先生、徐国忠先生、沈见龙先生回避表决，其余三名董事一致同意。
本议案须提交股东大会审议。
同意3票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》
独立董事对进一步完善公司法人治理结构，加强公司董事会的决策性，保护中小投资者的利益以及促进公司规范运作起到了重要作用。董事会薪酬与考核委
员会结合了公司所处的行业、规模的薪酬水平，根据公司实际经营情况，提议对公司独立董事津贴进行调整，拟将独立董事的津贴调整为8万元/年（含税）。本议案须提交股东大会审议。同意9票，反对0票，弃权0票。
四、确定公司2020年第二次临时股东大会相关事宜
会议拟定2020年8月12日（周三）下午2：30召开公司2020年第二次临时股东大会，股权登记日为2020年8月5日（周三），会议以现场和网络投票相结合方式进行，主要审议《关于公司补选监事的议案》以及上述第二、三项议案。
同意9票，反对0票，弃权0票。
南京华东电子信息科技股份有限公司
董 事 会2020年07月22日