南京华东电子信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
南京华东电子信息科技股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 03 月
南京华东电子信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人梁生元、主管会计工作负责人胡进文及会计机构负责人(会计主
管人员)曾寒梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
蒋兴宝 董事 出差 无
张百哲 独立董事 出差 独立董事戴克勤
本年度报告涉及未来发展展望和计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者
的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,264,783,490 为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9
第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 11
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 29
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 51
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 60
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 61
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 68
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 75
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 191
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、华东科技 指 南京华东电子信息科技股份有限公司
律师 指 江苏永衡昭辉律师事务所
天职会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程 指 《南京华东电子信息科技股份有限公司章程》
股东大会 指 南京华东电子信息科技股份有限公司股东大会
董事会 指 南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
中国电子、CEC、实际控制人 指 中国电子信息产业集团有限公司
中电熊猫、控股股东 指 南京中电熊猫信息产业集团有限公司
南京新工 指 南京新工投资集团有限责任公司
南京机电 指 南京机电产业（集团）有限公司
华电集团 指 南京华东电子集团有限公司
南京晶体 指 南京中电熊猫晶体科技有限公司
华日触控 指 南京华日触控显示科技有限公司
华睿川 指 南京华睿川电子科技有限公司
磁电科技 指 南京中电熊猫磁电科技有限公司
触控显示 指 南京中电熊猫触控显示科技有限公司
深宁磁电 指 南京深宁磁电有限公司
8.5 代线、本次募投项目 指 第 8.5 代薄膜晶体管液晶显示器件生产线
8.5 代线公司、熊猫平板显示、平板显示 指 南京中电熊猫平板显示科技有限公司
6 代线、熊猫液晶显示、液晶显示 指 第 6 代薄膜晶体管液晶显示器件生产线
6 代线公司、熊猫液晶显示 指 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司
夏普 指 日本夏普株式会社
冠捷科技集团公司（上市公司，代码为 00903HK），为冠捷投资有限
冠捷科技、冠捷 指
公司的母公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元（万元） 指 人民币元（人民币万元）
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 华东科技 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 南京华东电子信息科技股份有限公司
公司的中文简称 华东科技
公司的外文名称（如有） Nanjing Huadong Electronics Information &Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）Huadong Technology
公司的法定代表人 梁生元
注册地址 南京市高新技术开发区新科二路 28 号
注册地址的邮政编码 210032
办公地址 南京经济技术开发区恒通大道 19-1 号
办公地址的邮政编码 210038
公司网址 www.huadongtech.com
电子信箱 zqb@huadongtech.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 胡进文 倪华东
联系地址 南京经济技术开发区恒通大道 19-1 号 南京经济技术开发区恒通大道 19-1 号
电话 025-68192806 025-68192835
传真 025-68192828 025-68192828
电子信箱 hjw@huadongtech.com nhd@huadongtech.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
组织机构代码 91320191134955910F
公司上市以来主营业务的变化情况（如 公司的主营业务由上市以来的电光源、电真空业务转变为平板显示、触控、石英
有） 晶体、磁电业务。
自公司 1997 年上市至 2015 年 1 月 28 日，控股股东为南京华东电子集团有限公司；
经中国证监会证监许可[2014]1199 号文批准，公司于 2014 年 12 月 3 日至 2015
年 1 月 27 日实施非公开发行 A 股股票方案，发行价格 5.51 元/股，实际非公开发
历次控股股东的变更情况（如有）
行新股 1,905,626,134 股。2015 年 1 月 28 日完成本次非公开发行股份登记。该次
发行完成后，公司总股本达到 2,264,783,490 股，其中南京中电熊猫信息产业集团
有限公司持有 555,172,414 股，占公司总股本 24.51%，为公司第一大股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 南京市中山南路 1 号南京中心 39 层 D 区
签字会计师姓名 郑斐、张坚
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
北京市西城区太平桥大街 18 2015 年 1 月 30 日至 2016 年
中国中投证券有限责任公司 曾新胜、万久清
号丰融国际大厦 15 层 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上
2014 年 2013 年
2015 年 年增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 1,156,333,603.79 988,545,437.62 988,545,437.62 16.97% 819,774,280.80 819,774,280.80
归属于上市公司股东
10,536,077.88 10,408,928.51 8,905,105.48 18.32% 10,349,584.97 10,349,584.97
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -139,885,362.62 -24,360,827.38 -25,864,650.41 -440.84% -109,771,723.33 -109,771,723.33
的净利润（元）
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经营活动产生的现金
-30,014,073.49 52,537,577.99 -40,757,790.26 26.36% -29,242,011.59 -29,242,011.59
流量净额（元）
基本每股收益（元/
0.005 0.029 0.0248 -79.84% 0.0288 0.0288
股）
稀释每股收益（元/
0.005 0.029 0.0248 -79.84% 0.0288 0.0288
股）
加权平均净资产收益
0.10% 2.94% 0.40% -0.30% 2.22% 2.22%
率
本年末比
2014 年末 上年末增 2013 年末
2015 年末
减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产（元） 31,964,575,061.57 11,543,804,608.79 30,208,555,254.75 5.81% 927,711,879.43 927,711,879.43
归属于上市公司股东
10,749,837,105.95 359,596,847.99 3,651,469,642.88 194.40% 349,172,569.01 349,172,569.01
的净资产（元）
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
追溯上年同期数的原因为本期同一控制下企业合并追溯调整。
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 176,892,982.24 214,398,023.72 263,579,251.91 501,463,345.92
归属于上市公司股东的净利润 -7,573,469.06 1,027,595.64 -8,521,335.55 25,603,286.85
归属于上市公司股东的扣除非经
-14,529,905.19 -3,692,313.24 -8,616,808.05 -113,046,336.14
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 362,439,920.83 538,261,113.38 1,508,763,789.90 -2,439,478,897.60
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
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□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-582,088.73 1,597,115.60 94,297,360.50
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
0.00
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 44,159,633.89 6,451,831.49 6,956,940.01
受的政府补助除外）
债务重组损益 3,651,061.02 6,201,997.90 765,800.68
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
2,352,847.96
费用等
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
-3,269,685.77
合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 103,143,526.06 -375,400.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
受托经营取得的托管费收入 3,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,096,155.11 37,425,749.40 34,005,571.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目 106,756,738.49
减：所得税影响额 52,637,147.45 7,225,627.31 6,375,153.34
少数股东权益影响额（税后） 65,249,600.08 9,305,911.19 9,529,211.25
合计 150,421,440.50 34,769,755.89 120,121,308.30 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司适应市场需要，积极进行产业调整和升级转型。公司从2000年开始主要业务逐步向液
晶面板业务发展，并涉足平板显示产业的相关产品。同时，触控产业、压电石英晶体产业也在不断做大做
强，并通过收购磁电产业扩大了产业集群。2015年公司以非公开发行股票募集资金投入建设第8.5代液晶面
板生产线，确立了以平板显示为主的产业发展方向。
平板显示产业：2015年3月，平板显示公司建成投片试生产运行，该公司产品主要面向智能手机、平
板电脑、移动PC以及电视模组。目前公司已开发多款手机、平板、笔记本电脑用产品。
压电石英晶体产业：已完成全国晶体元器件产业珠三角、长三角、京津塘三大基地布局。公司晶体元
器件生产规模国内同行业领先，已成为国际性的晶体元器件制造商。
触控显示产业：具备了STN、CSTN液晶屏及模块、触摸屏的设计、生产及测试能力，拥有国内一流
的生产设备；公司电阻式、电容式产品的研发和量产具有一定的竞争力。
磁电产业：具有多年研究、开发、生产品质一流的各类磁性元器件、开关电源变压器、电感器、逆变
电源等的专业历史，形成了从原材料磁粉、磁芯到电源、整机互为依托的产业链。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 新增对平板显示公司投资
固定资产 在建项目转固定资产
无形资产 本期研发形成专利权和购置土地使用权
在建工程 本期项目投资和转固
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
平板显示：公司目前拥有的IGZO技术是具有电子迁移率高（精细化）、关断电流低（节能）、工艺温
度低（可大尺寸面板生产）等优势，顺应了显示技术向高分辨率发展的方向，可实现400ppi的超高清晰度
视网膜显示产品，同时亦可满足产品轻薄化的要求。
触控显示：公司拥有完备的STN、CSTN液晶屏及模块、触摸屏的设计、生产及测试能力，拥有国内
一流的生产设备；公司拥有10多年独立、开发、制造、销售触摸屏产品的经验，在技术积累、产品开发、
人才储备、客户资源等方面具有一定的竞争力。2015年内电容屏产业从传统的印刷式升级为黄光制程，完
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成了窄边框超薄电容屏新产品开发。
压电晶体元器件：晶体元器件产业在珠三角、长三角、京津塘三大产业基地布局基础上，加强技术研
发，内部产线调整优化，公司已成为晶体元器件生产规模国内前列，全球先进的晶体元器件制造商。国内
领先的研发能力，有省级技术（工程）中心3个，市级技术（工程）中心3个。本年度南京晶体“表面贴装
温补晶体振荡器研发及产业化项目”获得南京市科学技术进步奖一等奖。
磁电元器件：公司具有多年研究、开发、生产品质一流的各类磁性元器件、开关电源变压器、电感器、
逆变电源等的专业历史，形成磁芯、变压器、电源、导光板等互为依托的产业链。2015年成立的技术中心
（主要研发磁心、变压器、电源等）获得南京市市级企业技术中心资质。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年是公司落实第三个“三年规划”的关键年度，公司贯彻中国电子发展战略，抓住机遇，在转型发
展上已迈出坚实步伐。公司董事会根据公司章程和股东会授予的权限，规范运作，加强“三全管理”，强化
资本经营和产业经营，在重点项目上求突破、求实效，以制度化运作督促经营层，既保持已有产业的平稳
又实现了平板显示产业的快速壮大，更为平板显示主业谋求更大发展奠定了基础。
2015年，公司实现营业收入115633.36万元，比上年增长16.97%，归属上市公司股东的净利润1053.61
万元，每股收益0.0050元，期末每股净资产4.7465元。
二、主营业务分析
1、概述
（1）产业结构和资产债务结构调整
①2015年1月，公司非公开发行工作圆满完成，105亿元资金到位。此次再融资实现了公司主营业务由
元器件向新型显示产业的转型升级，改善了公司资产负债结构，支持了原有元器件产业的发展。
②公司膜结构投射电容式触摸屏于2015年3月开始试生产，在不断改进产品工艺的同时，提高产品的
精度和生产效率，增加了公司营业收入，提升了公司触控显示业务竞争力。
（2）积极推进清理整合和股权投资
一方面对三非企业进一步整合清理，另一方面加强股权投资，2015年10月份，公司在西南地区投资成
立了成都中电熊猫新型显示科技有限公司，12月7日注册完成，为公司扩大平板显示产业规模打下基础。
（3）科技创新能力提升
2015年，公司获受理专利27项，其中发明12项，软件著作权登记1项。在科技成果方面，“表面贴装温
补晶体振荡器研发及产业化项目”获得南京市科学技术进步奖一等奖，华睿川电容屏项目代表江苏省参加
了海峡两岸创新成果展”并获金奖。
2015年，公司获批组建南京华睿川公司升级企业技术中心；磁电科技通过市经信委认定的市级企业技
术中心。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 1,156,333,603.79 100% 988,545,437.62 100% 16.97%
分行业
电子元器件行业 1,015,687,533.63 87.84% 820,095,218.45 82.96% 4.88%
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显示行业 19,645,949.27 1.70% 21,713,451.09 2.20% -0.50%
电源配套元器件行
117,789,679.85 10.19% 146,449,895.13 14.81% -4.62%
业
动力供应及租赁费 3,210,441.04 0.28% 286,872.95 0.03% 0.25%
分产品
触摸屏 374,719,568.94 32.40% 315,397,409.97 31.91% 0.49%
晶体元器件 341,671,040.01 29.55% 314,798,001.97 31.84% -2.29%
液晶显示 171,772,952.12 14.85% 189,899,806.51 19.21% -4.36%
显示玻壳 10,263,543.59 0.89% 14,186,440.10 1.44% -0.55%
吸气剂 9,382,405.68 0.81% 7,527,010.99 0.76% 0.05%
电源 70,414,407.96 6.09% 84,344,378.28 8.53% -2.44%
变压器 34,692,430.31 3.00% 46,032,190.33 4.66% -1.66%
动力供应及租赁费 3,210,441.04 0.28% 286,872.95 0.03% 0.25%
逆变器 0.00 1,727,804.38 0.17% -0.17%
导光板 0.00 1.43% 2,582,706.56 0.26% -0.26%
磁芯 12,682,841.58 1.10% 11,762,815.58 1.19% -10.94%
平板显示 127,523,972.56 11.03% 0.00 -22.37%
分地区
华东地区 593,246,311.87 51.31% 357,083,471.92 36.12% 15.19%
华南地区 302,078,709.95 26.12% 331,107,467.64 33.49% -7.37%
华北地区 76,760,831.39 6.64% 74,481,577.46 7.53% -0.89%
华中地区 478,549.77 0.04% 241,737.54 0.02% 0.02%
西南地区 207,890.72 0.02% 91,798.38 0.01% 0.01%
西北地区 33,288.84 14,699.37 0.02% -0.02%
境外 183,528,021.25 15.87% 225,524,685.31 22.81% -6.94%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
电子元器件行业 1,015,687,533.63 970,997,728.83 4.40% 23.85% 34.54% -7.60%
显示行业 19,645,949.27 15,356,419.73 21.83% -9.52% -16.21% 6.24%
电源配套元器件 117,789,679.85 103,041,426.76 12.52% -19.57% -18.68% -0.95%
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行业
动力供应及租赁
3,210,441.04 207,197.09 93.55% 1,019.12% 208.77% 16.94%
费
分产品
触摸屏 374,719,568.94 378,638,274.73 -1.05% 18.81% 36.53% -13.12%
晶体元器件 341,671,040.01 296,120,962.19 13.33% 8.54% 6.31% 1.82%
液晶显示 171,772,952.12 169,991,147.90 1.04% -9.55% 2.51% -11.63%
显示玻壳 10,263,543.59 9,183,209.39 10.53% -27.65% -25.06% -3.10%
吸气剂 9,382,405.68 6,173,210.34 34.20% 24.65% 1.63% 14.90%
电源 70,414,407.96 62,191,496.59 11.68% -16.52% -12.99% -3.58%
变压器 34,692,430.31 29,677,914.32 14.45% -24.63% -24.75% 0.13%
动力供应及租赁
3,210,441.04 207,197.09 93.55% 1,019.12% 208.77% 16.94%
费
逆变器 -100.00% -100.00% 49.82%
导光板 0.00 0.00 0.00% -100.00% -100.00% 50.34%
磁芯 12,682,841.58 11,172,015.85 11.91%
