鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会
第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于2020年8月10日以电子邮件方式发出，会议于2020年8月13日9：30在总公司一楼会议室召开，本次会议为临时会议，召开方式为现场表决及通讯表决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事14人，实际出席董事14人，其中董事许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾法成，独立董事毕秀丽、周志济、潘爱玲、王新宇、曲冬梅以通讯表决，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于出售新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司股权的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。表决结果：
同意14票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于向中国民生银行淄博分行申请授信8亿元人民币的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于向齐商银行申请授信6亿元人民币的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于向中国进出口银行山东省分行申请出口卖方信贷业务额度5亿元人民币的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司淄博分行申请综合授信
13亿元人民币的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于向中信银行股份有限公司淄博分行申请综合授信3亿元人民币的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
、经与会董事签字的董事会决议。
、第九届董事会第十六次会议相关事项的独立董事意见。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2020年
月
日