山西美锦能源股份有限公司关于拟为全资子公司氢能科技提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山西美锦氢能科技有限公司（以下简称“氢能科技”）拟向晋中开发区农村商业银行股份有限公司申请贷款不超过9,700万元，贷款期限为1年。为满足氢能科技的资金需要，保证上述借款顺利实施，公司拟为上述借款提供保证担保，后续拟与晋中开发区农村商业银行股份有限公司签订保证合同。上述担保事项已经九届二十四次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：山西美锦氢能科技有限公司；
统一社会信用代码：91140700MA0KQMCC18；
成立日期：2019年10月10日；
住所：晋中市山西示范区晋中开发区潇河产业园区晋中起步区小牛线南侧、综合通道东侧；
法定代表人：姚锦丽；
注册资本：20,000万元人民币；
主营业务：新能源汽车及相关设备的生产、销售、技术开发、技术咨询；产业园区及配套设施的经营、建设、管理；企业孵化服务；企业管理（不含投资、资产管理）咨询服务；普通货物仓储；物业管理；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：山西美锦能源股份有限公司持股100%。
财务指标：截止2020年12月31日，资产合计42,495.32万元，负债合计26,224.92万元，净资产16,270.40万元；项目尚处于建设期，无营业收入。上述
数据经审计。
截止2021年9月30日，资产合计51,361.39万元，负债合计32,619.01万元，净资产18,742.38万元；2021年1-9月实现营业收入1,791.15万元，利润总额-612.03万元，净利润-459.02万元。上述数据未经审计。经查询，氢能科技不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次担保尚未签订担保协议。
四、董事会意见
上述担保主要是为了满足子公司资金的需要，促进其业务的顺利开展，符合上市公司的整体利益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《对外担保管理制度》，本次担保的被担保人为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，故本次担保的被担保人未提供反担保，不会损害上市公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，本次担保提供后公司对子公司和参股公司的担保余额为人民币163,735.63万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为16.36%。公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
六、备查文件
1、九届二十四次董事会会议决议。
山西美锦能源股份有限公司董事会2021年11月19日