湖南发展集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知于2020年10月20日以电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于2020年10月27日以通讯表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议的董事人数为5人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修改<公司股东大会网络投票制度>的议案》
详见同日披露的《公司股东大会网络投票制度》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
2、审议通过《关于<公司2020年第三季度报告全文及正文>的议案》
详见同日披露的《公司2020年第三季度报告全文》及《公司2020年第三季度报告正文》（公告编号:2020-042）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
3、审议通过《关于公司部分内设部门更名的议案》
公司内设部门“纪检监察室”更名为“纪检监督室”。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
2020年10月27日