湖南发展集团股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告
一、监事会会议召开情况1、湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第七次会
议通知于2018年10月19日以传真、电子邮件等方式发出。
2、本次监事会会议于2018年10月26日以通讯表决方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事人数为5人,实际出席会议的监事人数5人。
4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》经审核,监事会认为:公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报
表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的要求,对公司会计政策进行相应变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此监事会同意本次会计政策变更。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。此议案获得通过。2、审议通过《关于<公司2018年度第三季度报告全文及正文>的议案》经审核,监事会认为:董事会编制和审议《公司2018年第三季度报告全文
及正文》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。此议案获得通过。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司监事会
2018年10月26日