西安饮食股份有限公司第九届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次临时会议通知于二〇二〇年九月二十一日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第九届董事会第二次临时会议于二〇二〇年九月二十八日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长靳文平先生主持。
三、议案的审议情况
1、审议通过《关于公司募投项目通过公开招标方式选取总承包方的议案》。
西安饭庄东大街总店重建项目为公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）。现按照项目总承包公开招标程序，公司拟对募投项目总承包（EPC）进行公开招标，选取总承包方。具体情况如下：
一、募投项目EPC承包范围
包括项目方案设计、施工图设计、施工和采购，其中施工内容包括土方、基坑支护、降水、建筑结构、幕墙、给排水（不包括红线外工程）、消防、强弱电、通风空调、泛光照明、机械车位、充电桩、电梯、室外综合管网、景观绿化、精装修工程、市政电力接驳。
二、募投项目EPC招标最高限价
总承包最高限价为34,257万元。其中建安工程限价30,627万元、
设计费516万元、暂列金额3114万元。具体分项为：
1、建安工程限价：30,627万元，包括地上建安10,781万元、地下建安6,514万元、室外工程291万元、土护降6,541万元、精装修及设计6,500万元。
2、设计费：516万元，包括方案设计和施工图设计。
3、暂列金额：3,114万元，包括基本预备费2,491万元、涨价预备费623万元。
三、资金来源
募投项目总承包费用34,257万元，公司募集资金余额约18,000万元，剩余资金由公司自筹资金解决。
四、拟提请股东大会授权公司管理层办理该募投项目总承包招标的相关事宜
为积极推进项目招标工作，加快推进项目建设，董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理该募投项目总承包招标的相关事宜，并以招标结果与选定的总承办方签订项目建设工程合同。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、备查文件
公司第九届董事会第二次临时会议决议
特此公告
西安饮食股份有限公司董事会二〇二〇年九月二十八日