证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2022-009号
中原大地传媒股份有限公司八届十二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会会议通知时间和方式：公司八届十二次董事会会议通知于2022年3月28日以书面、电子邮件、传真、短信及其他形式发出。
2.会议召开的时间地点和方式：2022年4月7日，本次董事会以现场+通讯表决方式在郑州召开。
3.本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。
4.本次董事会会议由公司董事长王庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过了《公司2021年度董事会工作报告》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司2021年度董事会工作报告》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过；
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
2.审议并通过了《2021年度独立董事述职报告》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《2021年度独立董事述
职报告》；表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
3. 审议并通过了《公司2021年度社会责任报告》；具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司2021年度社会责任报告》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过；
4. 审议并通过了《公司2021年年度报告全文及报告摘要》；具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司2021年年度报告全文及报告摘要》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过；本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
5.审议并通过了《公司2021年度利润分配预案》；具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司2021年度利润分配预案的公告》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
6. 审议并通过了《公司2021年度内部控制评价报告》；具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司2021年度内部控制评价报告》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
7. 审议并通过了《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
8. 审议并通过了《关于2021年度计提资产减值准备及核销减值准备的议案》；
2021年度公司共计提各类资产减值（跌价）准备17,249.79万元，其中应收款项减值准备3,309.53万元、存货跌价准备13,940.26万元。本年度计提各项资产减值（跌价）准备减少利润总额17,249.79万元、减少归属于母公司净利润14,680.90万元；核销各项资产减少利润总额227.97万元、减少归属于母公司净利润227.97万元。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
9.审议并通过了《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的公告》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过；
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
10.审议并通过了《公司2022年度日常关联交易预计金额的议案》；
公司关联董事王庆先生、王大玮先生均回避表决，由6名非关联董事进行表决；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司2022年度日常关联交易预计金额的公告》；
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
11. 审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
12. 审议并通过了《关于募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久性补充公司流动资金暨注销募集资金专户的议案》；具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久性补充公司流动资金暨注销募集资金专户的公告》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
13. 审议并通过了《公司关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》；
公司关联董事王庆先生、王大玮先生均回避表决，由6名非关联董事进行表决；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告》；
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
14. 审议并通过了《公司关于为深圳托利提供银行综合授信担保的议案》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司关于为深圳托利提供银行综合授信担保的公告》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
15. 审议并通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》；
公司定于2022年5月12日(星期四)14:30采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会。
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于召开公司2021年
年度股东大会的的通知》；表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1.八届十二次董事会会议决议；
2.独立董事事前认可意见和独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会2022年4月7日