证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2019-035
苏宁环球股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
十次会议通知于 2019 年 4 月 8 日以电话及邮件的形式发出，2019
年 4 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事
7 名，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所做决议
有效。
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整回
购公司股份方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《关于支持上市公司回购股份
的意见》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律
法规，结合公司经营发展需要，公司董事会对《回购股份报告书》
部分条款进行修改。
1. 回购股份的用途
修订前 修订后
本次回购股份的用途包括但不限于：
用于后续员工持股计划或者股权激励
计划；转换上市公司发行的可转换为 本次回购股份的用途：用于后续员工
股票的公司债券；为维护公司价值及 持股计划或者股权激励计划。
股东权益所必需的等法律法规允许的
情形。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2．回购股份的价格
修订前 修订后
回购价格不超过人民币 5.00 元/
股（含 5.00 元/股），回购价格超过
第九届董事会第十一次会议通过回购
股份决议前 30 个交易日公司股票平
均收盘价的 150%(4.55 元/股)。
鉴于目前股价未能反映公司的合
回购价格不超过人民币 3.50 元/股 理价值, 基于对公司未来发展前景的
（含 3.50 元/股）； 看好，为切实推进公司回购股份事项
的顺利实施，保障投资者利益，经慎
重考虑制定该回购价格。公司认为本
次制定的回购价格有利于增强投资者
信心,推动公司股票价值回归，具有可
行性和合理性，符合公司和全体股东
的利益。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3．用于回购的资金总额
修订前 修订后
回购股份的资金总额不超过人民币 8 回购股份的资金总额不超过人民币
亿元，不低于人民币 4 亿元； 10 亿元，不低于人民币 5 亿元；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4．回购股份的数量及占总股本的比例
修订前 修订后
回购规模按最高 10 亿元、最高 5.00
元/股计算，可回购约 250,893,294
股，占公司总股本 8.27%。
（截至 2019 年 4 月 9 日，公司已回
回购规模按最高 8 亿元、最高 3.50
购股份 141,415,856 股，支付的总金
元/股算，可回购约 228,570,000 股，
额为 452,612,807.61 元；按回购上限
占公司总股本约 7.55%。
金额计算，剩余 547,387,192.39 元,
按最高价 5 元/股可回购 109,477,438
股，加上已回购股份数计算得出可回
购股份数量）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
除上述调整外，回购方案的其他主要条款未发生变化。具体内
容详见 2019 年 4 月 10 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整回购公司股份方案的公告》、《关于回购公司股份的报告书（修
订稿）》。
根据《公司章程》及 2018 年第一次临时股东大会授权，本次调
整股份回购的相关事宜无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2019 年 4 月 10 日
