广东韶钢松山股份有限公司第八届董事会2021年第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2021年12月14日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。公司第八届董事会2021年第九次临时会议于2021年12月16日在公司办公楼B1001会议室召开。公司董事会共7人，本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。公司董事长解旗先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于收购广东华欣环保科技有限公司49%股权暨关联交易的议案》；
关联董事解旗先生、赖晓敏先生回避了对本议案的表决，具体内容详见公司2021年12月17日在巨潮资讯网上披露的《关于收购广东华欣环保科技有限公司49%股权暨关联交易的公告》。
（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于调整董事会战略委员会成员的议案》。
调整后的战略委员会由董事长解旗先生、董事赖晓敏先生，董事、高级副总裁（主持工作）李国权先生组成，解旗先生任主任委员。战略委员会下设投资评审小组，成员由分管投资的公司领导、投资管理部负责人组成，分管投资的公司领导任评审小组组长。
三、备查文件
1.公司《第八届董事会2021年第九次临时会议决议》。
特此公告
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2021年12月17日