广东韶钢松山股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2020年3月20日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
公司第八届监事会第二次会议于2020年3月30日在韶钢松山办公楼北楼一楼会议室召开。
三、监事出席会议情况
应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事主席刘二先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
四、会议决议
经会议表决，作出如下决议：
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度监事会工作报告》
具体内容详见公司2020年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2019年度监事会工作报告》。
该报告尚须提交公司2019年度股东大会审议。
（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了2019年年度报告全文及摘要。
监事会认为：公司2019年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司2019年年度报告全文及摘要真实地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。公司2019年年度报告真实、准确、完整。
具体内容详见公司2020年3月31日在巨潮资讯网上刊登的2019年年度报告全文及摘要。
该报告全文及摘要尚须提交公司2019年度股东大会审议。
（三）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度内部控制自我评
价报告》。
内容详见公司2020年3月31日在巨潮资讯网上刊登的《2019年度内部控制自我评价报告》。
（四）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度财务决算报告》。
具体内容详见公司2020年3月31日刊登在巨潮资讯网上中审众环会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的审计报告（众环审字[2020]050120号）。
该报告尚须提交公司2019年度股东大会审议。
（五）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度利润分配预案的议案》。
具体内容详见公司2020年3月31日刊登在巨潮资讯网上的公司《2019年度利润分配预案的公告》。
该预案尚须提交公司2019年度股东大会审议。
（六）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于与宝钢集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司2020年3月31日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于与宝钢集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。
该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
（七）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。
具体内容详见公司2020年3月31日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》。
（八）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2020年度预算的议案》。
具体内容详见公司2020年3月31日刊登在巨潮资讯网上的公司《2020年度预算的公告》。该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
（九）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2020年度日常关联交易计划的议案》。
监事会认为：公司关联交易的定价政策符合市场化原则，双方在参考市场价格的情况下确定协议价；关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的正常业务范围；关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响。具体内容详见公司2020年3月31日在巨潮资讯网上刊登的《2020年度日常关联交易计划的公告》。
该计划尚须提交公司2019年度股东大会审议。
（十）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。
监事会认为：公司董事会审议通过的公司《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，其审议程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意
公司以自有资金出资对外投资设立合资公司。具体内容详见公司2020年3月31日在巨潮资讯网上刊登的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。
五、备查文件
1.公司第八届监事会第二次会议决议。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司监事会
2020年3月31日