证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2019－39
广东韶钢松山股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年6月25日（星期二）下午2：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月24日下午3:00至2019年6月25日下午3:00中的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月25日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；
2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区韶钢办公楼北楼五楼会议室
3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
4.会议召集人：公司第七届董事会
5.会议主持人：公司第七届董事会董事长刘建荣先生
6.股权登记日：2019年6月18日
7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共16人，代表股份1,286,721,890股，占公司有表决权总股份的53.1808%，其中参加本次股东大会现场投
票的股东及股东代表共5人，代表股份1,284,314,090 股，占公司有表决权总股份的53.0813%，参加本次股东大会网络投票的股东共11人，代表股份2,407,800股，占公司有表决权总股份的0.0995%。
2.其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员等人出席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所殷巧娟、陈竞蓬律师对本次大会进行见证。
二、提案审议情况
会议以现场表决和网络投票表决相结合方式逐项审议议案，并形成如下决议：
（一）审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》。
内容详见公司2019年6月10日在巨潮资讯网上刊登的公司《关于修订〈公司章程〉的公告》。本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：
同意 1,284,599,390 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8350 ％；
反对 2,122,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1650 ％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％。
其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 1,086,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的33.8579 ％；
反对 2,122,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的66.2421 ％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0 ％。
表决结果： 通过。
（二）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。
内容详见公司2019年6月10日在巨潮资讯网上刊登的公司《关于董事会换届选举的公告》。本次换届选举采用累积投票制，采用等额选举，独立董事和非独立董事的表决分别进行。
1.选举李世平先生为公司第八届董事会非独立董事
表决情况：
同意 1,286,643,395 股，占参与非独立董事选举的有效表决股份总数的99.9939 ％。
其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 3,130,505 股。表决结果：当选。2.选举刘建荣先生为公司第八届董事会非独立董事表决情况：
同意 1,286,643,399 股，占参与非独立董事选举的有效表决股份总数的99.9939 ％。
其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 3,130,509 股。
表决结果：当选。
3.选举张永生先生为公司第八届董事会非独立董事
表决情况：
同意 1,286,643,395 股，占参与非独立董事选举的有效表决股份总数的99.9939 ％。
其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 3,130,505 股。
表决结果：当选。
4.选举莫玲女士为公司第八届董事会非独立董事
表决情况：
同意 1,286,643,391 股，占参与非独立董事选举的有效表决股份总数的99.9939 ％。
其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 3,130,501 股。
表决结果：当选。
（三）《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
内容详见公司2019年6月10日在巨潮资讯网上刊登的公司《关于董事会换届选举的公告》。本次换届选举采用累积投票制，采用等额选举，独立董事和非独立董事的表决分别进行。
1.选举谭燕女士为公司第八届董事会独立董事
表决情况：
同意 1,286,643,394 股，占参与独立董事选举的有效表决股份总数的99.9939 ％。
其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 3,130,504 股。表决结果：当选。2.选举刘中华先生为公司第八届董事会独立董事表决情况：
同意 1,286,643,393 股，占参与独立董事选举的有效表决股份总数的99.9939 ％。
其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 3,130,503 股。
表决结果：当选。
3.选举向凌女士为公司第八届董事会独立董事
表决情况：
同意 1,286,643,396 股，占参非独立董事选举的有效表决股份总数的99.9939 ％。
其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 3,130,506 股。
表决结果：当选。
（四）《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。
内容详见公司2019年6月10日在巨潮资讯网上刊登的公司《第七届监事会2019年第三次临时会议决议公告》。
1.选举刘二先生为公司第八届监事会股东代表监事
表决情况：
同意 1,286,643,393 股，占参与股东代表监事选举的有效表决股份总数的99.9939 ％。
其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 3,130,503 股。
表决结果：当选。
2.选举赖万立先生为公司第八届监事会股东代表监事
表决情况：
同意 1,286,643,395 股，占参与股东代表监事选举的有效表决股份总数的99.9939 ％。
其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 3,130,505 股。
表决结果：当选。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。2.律师姓名： 殷巧娟、陈竞蓬 律师。3.结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件1.公司2019年第一次临时股东大会决议。2.公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（详见2019年6月10日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn）。
3.公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告》（详见2019年6月19日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn）。
4.北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东韶钢松山股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2019年6月26日