广东锦龙发展股份有限公司 第十届董事会第三十一次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司(下称“公司”)第十届董事会第三 十一次(临时)会议通知于2026 年8 月20 日以书面结合通讯的形式 发出,会议于2026 年8 月20 日以现场结合通讯方式在公司会议室召 开。会议应出席董事8 人,实际出席董事8 人,会议由公司董事长张 丹丹女士主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通 过了《关于借款展期的议案》。同意8 票,反对0 票,弃权0 票。
公司董事会同意将公司向广东华兴银行股份有限公司(下称“华 兴银行”)的10 亿元借款展期5 个月,公司以所持东莞证券8,000 万 股股份(占东莞证券股份总数的5.33%)提供最高额质押担保。公司 董事会同意授权公司董事长就公司本次借款展期事项代表公司与华 兴银行签署相关法律文件。
公司质押所持东莞证券的股权比例未超过所持东莞证券股权比 例的50%。
本议案在董事会审议权限内,无需提交股东会审议。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十日