锦龙股份：关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：000712证券简称：锦龙股份公告编号：2026-47

广东锦龙发展股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）2025年度股东会。

2．股东会的召集人：公司董事会。

公司第十届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月29日（星期一）14:30。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年6月29日9:15—15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2026年6月22日。7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。8．现场会议召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室。

二、会议审议事项1．本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：全部下述六个提案	√
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√
2.00	《2025年度利润分配方案》	√
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
4.00	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	√
5.00	《关于非独立董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》	√
6.00	《关于独立董事2026年度薪酬方案的议案》	√

股东会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码为100。公司独立董事将在本次年度股东会上述职。上述第5项提案为涉及关联交易的提案，关联股东将在本次股东会上回避对该提案的表决，并且不能接受其他股东委托进行投票。上述第2-3、5-6项提案为影响中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果公开披露。2．披露情况：

上述提案详见公司于2026年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的《第十届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2026-35）等相关公告。

三、会议登记等事项

1．登记方式：

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书。

（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证。

2．登记时间：2026年6月24日、25日9:00—11:30，14:30—17:00。

3．登记地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十楼董事会办公室。

4．与会股东交通、食宿费自理。5．会议联系方式：

联系地址：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十楼邮政编码：511518联系人：潘威豪电话：[phone]传真：[phone]电子邮箱：[e-mail]

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序1．投票代码：360712。2．投票简称：锦龙投票。3．填报表决意见：同意、反对、弃权。4．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年6月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月29日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年6月29日（现场股东会结束当日）下午15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统，根据页面提示进行投票。

五、备查文件

公司第十届董事会第二十九次（临时）会议决议

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇二六年六月八日

附件：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人/公司出席广东锦龙发展股份有限公司2025年度股东会，并行使表决权。

委托方（签字或盖章）：

委托方居民身份证号码/统一社会信用代码：

委托方持股数：委托方股东账号：

受托人（签字）：受托人身份证号码：

委托日期：有效期限：

委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：全部下述六个提案	√
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√
2.00	《2025年度利润分配方案》	√
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
4.00	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	√
5.00	《关于非独立董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》	√
6.00	《关于独立董事2026年度薪酬方案的议案》	√

若没有明确投票指示的，是否授权由受托人按自己的意见投票：

是否