广东锦龙发展股份有限公司 第十届董事会第二十九次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司(下称“公司”)第十届董事会第二 十九次(临时)会议通知于2026 年6 月4 日以书面结合通讯的形式 发出,会议于2026 年6 月8 日在公司会议室召开。会议应出席董事 8 人,实际出席董事8 人,会议由公司董事长张丹丹女士主持,符合 《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于召开2025 年度股东会的议案》。同意8 票,反对0 票,弃权0 票。
公司将于2026 年6 月29 日(星期一)采用现场表决与网络投票 相结合的方式召开2025 年度股东会,会议地点及审议事项等具体情 况详见公司同日发布的《关于召开2025 年度股东会的通知》(公告 编号:2026-47)。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇二六年六月八日