成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1） 现场会议召开时间：2023年1月3日（星期二）下午15:30
（2） 网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月3日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月3日9:15—15:00。
2、会议地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室
3、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东大会选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、召集人：公司董事会
本次股东大会的提案经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过。
5、主持人：公司董事长高扬先生
6、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
业务规则和公司章程等的规定。
7、股东出席会议情况
本次出席现场会议的股东2人，代表股份58,011,233股，占上市公司总股份的16.3594％。
本次通过网络投票出席会议的股东5人，代表股份4,833,809股，占上市公司总股份的1.3631％。
本次出席会议的股东合计7人，代表股份62,845,042股，占上市公司总股份的17.7225％，其中，出席会议的中小股东5人，代表股份4,833,809股，占上市公司总股份的1.3631％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下提案，具体表决结果如下：
提案1.00 《关于参股子公司股权置换的议案》总表决情况：
同意58,032,533股，占出席会议所有股东所持股份的92.3423％；反对4,765,209股，占出席会议所有股东所持股份的7.5825％；弃权47,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0753％。中小股东总表决情况：
同意21,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4406％；反对4,765,209股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5808％；弃权47,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9785％。提案2.00 《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》总表决情况：
同意62,797,742股，占出席会议所有股东所持股份的99.9247％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权47,300股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0753％。中小股东总表决情况：
同意4,786,509股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0215％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权47,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9785％。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
律师名称：王东、刘洋
结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
2023年 1月 3日