中信泰富特钢集团股份有限公司
2021年度董事会工作报告
2021年，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会2021年度的工作情况报告如下：
一、2021年经营情况
2021年，是“十四五”开局之年，是高质量发展重要一年。整体来看，我国经济受需求收缩、供给冲击、政策收紧等影响，消费和投资增长势头减弱，供应链受阻。钢铁行业的生产和需求也受到了一系列重大影响，大宗原材料价格创历史新高并长期维持在高位、国家实行产能产量“双控”和能耗“双限”政策、“双碳”目标进一步明确、钢铁行业取消出口退税、海运费暴涨，全年行情呈现“前高后低”的态势。
公司面对上述诸多挑战，攻坚克难，统筹疫情防控和生产经营，统筹安全管控和绿色发展，统筹限能限产和降本增效，坚持高质量发展主题，深耕特钢主业，以“内生+外延”的发展路径，做精做强高品质特殊钢，整合产业链上下游，与供应商和客户保持稳定的长期战略合作，全年实现收入和利润双增长，实现了“十四五”开门红。
2021年公司实现营业收入973.32亿元，同比增长27.58%；归属于上市公司股东的净利润79.53亿元，同比增长31.84%；每股收益1.58元，比上年同期增长31.67%；总资产848.76亿元,归属于上市公司股东
所有者权益328.04亿元。
二、报告期内董事会工作情况
报告期内,公司董事会共召开9次会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：
| 序号 | 会议届次 | 召开时间 |
| 1 | 第九届董事会第六次会议 | 2021年1月4日 |
| 2 | 第九届董事会第七次会议 | 2021年1月11日 |
| 3 | 第九届董事会第八次会议 | 2021年3月1日 |
| 4 | 第九届董事会第九次会议 | 2021年4月27日 |
| 5 | 第九届董事会第十次会议 | 2021年5月10日 |
| 6 | 第九届董事会第十一次会议 | 2021年5月28日 |
| 7 | 第九届董事会第十二次会议 | 2021年8月16日 |
| 8 | 第九届董事会第十三次会议 | 2021年10月11日 |
| 9 | 第九届董事会第十四次会议 | 2021年11月30日 |
（一）2021年1月4日，公司召开了第九届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于子公司参与竞买上海电气集团钢管有限公司40%股权的议案》《关于子公司参与竞买上海电气集团钢管有限公司股权成功后拟提供担保或财务资助的议案》。
（二）2021年1月11日，公司召开了第九届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于2021年日常关联交易预计的议案》《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》等3个议案。
（三）2021年3月1日，公司召开了第九届董事会第八次会议，会议审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》《公司2020年度总裁
工作报告》等14个议案。
（四）2021年4月27日，公司召开了第九届董事会第九次会议，会议审议通过了《2021年第一季度报告》《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》。
（五）2021年5月10日，公司召开了第九届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等13个议案。
（六）2021年5月28日，公司召开了第九届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》。
（七）2021年8月16日，公司召开了第九届董事会第十二次会议，会议审议通过了《公司2021年半年度报告》全文及其摘要。
（八）2021年10月11日，公司召开了第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了《2021年第三季度报告》全文及正文。
（九）2021年11月30日，公司召开了第九届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于子公司特钢经贸向参股公司上海电气集团钢管有限公司提供担保的议案》《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》等4个议案。
三、报告期内对股东大会决议执行情况
报告期内，公司董事会召集并组织了1次年度股东大会，3次临时股东大会。董事会均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。
四、董事会下属专门委员会运行情况
公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等4个专门委员会，各委员会的主要职责是协助董事会
对需决策事项提供咨询和建议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各委员会工作细则召开会议履行职责，战略委员会和薪酬与考核委员会各召开1次，审计委员会召开6次，对相关工作提出了意见与建议，为董事会科学决策发挥了重要作用。
五、独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》等相关法律法规、《上市公司独立董事规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，认真独立履行职责，出席公司董事会和股东大会，现场办公，积极参与公司的运作经营，对公司在发展、经营策略以及技术改造等方面提出了专业性的建议。在董事会会议审议议案时，通过事前意见和董事会发表独立意见等方式，对公司关联交易、利润分配、聘请财务审计机构及内控报告审计机构、修改公司章程及其他需要独立董事发表意见的事项，发表了独立董事意见，维护了公司和全体股东的合法权益，对本年度公司董事会审议的各项议案均表示同意，独立董事对公司有关建议均已被采纳。
六、投资者关系管理进一步提升
报告期内董事会高度重视投资者关系管理各项工作，切实提高了投资者关系管理水平。2021年度市场对公司关注度持续提升，公司通过深交所互动易和投资者网上集体接待日等形式，召开网络视频交流会，线上线下回答了关于公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和发展前景等机构、媒体以及投资者关心的问题，妥善安排了特定对象到公司进行现场调研，并切实做好未公开信息的保密工作。2021全年累计接待机
构投资者20余批次，发布投资者活动记录表16份，回答互动易投资者提问67个，通过加强与股东、分析师和媒体沟通管理，密切与投资者互动交流，传递了公司核心价值，增进了投资者对公司的深入了解和认同，在深交所的信息披露工作评价中获得最高评级“A”级。
七、2022年度主要工作
2022年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，努力争创良好的业绩回报股东。2022年董事会制定的工作重点如下：
1.推动公司持续健康发展。2022年，董事会要团结公司经营管理层带领全体员工，通过向内挖潜，继续提升管理，推动公司高质量发展内生动力。始终坚持底线思维，严守疫情防控和安全生产、节能环保、质量管理这三条红线；严格管控风险，按照相关要求做好上市公司规范运营和市值管理工作。深耕主业，持续实施“精品+规模+服务”的发展战略，各项经营、技经指标达到“十四五”规划预期，确保公司全面完成各项任务指标。
结合实际情况，公司2022年主要生产经营计划是：销售总量确保1490万吨，力争1550万吨，其中出口销量145万吨。
2.进一步提升规范化治理水平。公司董事会及专业委员会要认真履行有关法律、法规和《公司章程》等相关规定赋予的职责，确保董事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策；优化公司的治理机构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法治理企业；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。
3.加强信息披露和投资者关系管理，维护公司资本市场形象。公司董事会要继续高度重视信息披露和投资者关系管理工作，严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性，维持在深交所的信息披露考评中“A”评级。继续加强公司与投资者之间的沟通，多渠道、多层次地与投资者沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。
4.加快构筑高质量发展绿色屏障。公司要秉承新发展理念，走绿色发展之路，加快推动能效提升、资源循环利用、清洁生产等关键共性技术的开发推广和应用。统筹降碳路径，做好顶层设计，制定符合实际情况的低碳规划和实施路径。积极开展氢冶金项目的前瞻性研究与项目试点示范推进，开展关键低碳冶金共性技术研究开发，突破碳中和关键材料、仪器装备和生产工艺瓶颈。以低碳冶金和智能制造实现特钢生产过程的绿色低碳化，以产品精品化实现特钢产品使用过程的绿色化实现全流程、全产业链的低碳发展。
5.进一步在关键核心技术上取得突破。坚持走自主创新道路，着力加强协同创新，加快抢占行业科技制高点，填补高精尖特产品空白，保持全球特殊钢领域的龙头地位。强化基础研究，加快突破钢铁行业“卡脖子”技术短板。加强创新生态圈建设，进一步提升技术与产品的原创性和引领能力。推进科技体制机制改革，进一步优化构建创新管理体系，营造良好创新氛围。
6.进一步寻求外延发展机会。公司坚持以内生增长和外延发展相结合，积极关注推进行业兼并重组，力争产业规模在现有的基础上稳步提升，进一步提升市场话语权，强化行业影响力。公司将积极参与上下游
资源的整合，以资本为纽带，广泛参与行业布局，打造安全可控并创造价值的供应链、金融链、服务链，构建一个优质的“资本+制造+服务”的特钢产业链生态圈。积极稳妥推进国际化发展，在产业链与客户端，寻求多元海外合作模式，提升公司科技创新能力与全球品牌影响力。
中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会2022年3月11日