恒逸石化股份有限公司关于第四期员工持股计划延期的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月9日召开的第十二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于第四期员工持股计划延期的议案》，现将相关事项公告如下：
一、第四期员工持股计划基本情况
公司于2021年4月1日分别召开了第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第五次会议，于2021年4月20日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<恒逸石化股份有限公司第四期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》等议案，具体内容详见2021年4月2日、2021年4月21日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
公司于2021年8月24日分别召开了第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第四期员工持股计划的议案》，具体内容详见2021年8月25日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
截至2021年9月24日，公司第四期员工持股计划完成购买，累计购买股票113,754,600股，占公司总股本的3.10%，成交金额为人民币1,393,228,332.60 元。根据《第四期员工持股计划（草案）（修订稿）》规定，第四期员工持股计划存续期为36个月，预计将于2024年9月23日届满。具体内容详见2021年9月28日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司第四期员工持股计划购买完成的公告》（公告编号：2021-096）。
二、第四期员工持股计划延期情况
根据《恒逸石化股份有限公司第四期员工持股计划（草案）（修订稿）》规定，本员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份
额同意并提交公司董事会审议通过，本员工持股计划的存续期可以提前终止或延长。
为达到有效激励员工、促进公司长远发展的目的，最大程度保障各持有人及公司利益，基于对公司未来发展的信心，结合资本市场环境及公司股价情况，公司拟将第四期员工持股计划的有效期延长12个月，存续期内，如果本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本计划可提前终止。2024年7月4日，公司第四期员工持股计划管理委员会召开2024年第一次持有人会议，审议通过了《关于第四期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第四期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2025年9月23日。2024年7月9日，公司召开第十二届董事会第十一次会议，审议《关于第四期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第四期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2025年9月23日。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二四年七月九日