股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2020-017债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
【一】董事会会议召开情况江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十一次会议已于2020年4月14日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2020年4月24日在公司江南商务大厦6楼会议室以通讯方式召开。本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。【二】董事会会议审议情况
1、审议通过公司《2019年度董事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。详见公司2020年4月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江南模塑科技股份有限公司2019年年度报告全文》第三节、第四节、第九节相关内容。
该议案尚需提交2019年度股东大会审议。
2、审议通过公司《2019年度报告正文及摘要》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。该议案尚需提交2019年度股东大会审议。
3、审议通过公司《2019年度财务决算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。该议案尚需提交2019年度股东大会审议。
4、审议通过公司《2019年度利润分配预案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
为回馈广大投资者，董事会根据公司实际情况，拟定的利润分配预案为：公司拟以目前最新总股本917,045,028股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.30元(含税），共计派发119,215,853.64元，剩余未分配利润结转下一年度；本年度不进行资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因可转
债转股发生变动的，公司将以现金分红总额固定不变为原则，按权益分派股权登记日最新股本总额为基数重新计算调整后的分配比例实施利润分配。
详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江南模塑科技股份有限公司利润分配预案公告》。
该议案尚需提交2019年度股东大会审议。
5、审议通过《公司为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
公司为子公司提供的2019年度授信额度担保已陆续到期，为保障控股子公司正常生产经营，公司拟继续为子公司申请的授信额度提供保证担保，担保总额不超过20.5亿元，期限一年。
详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江南模塑科技股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》。
该议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。
6、审议通过《江南模塑科技股份有限公司内部控制自我评价报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。公司董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
公司独立董事及监事会均发表了相关独立意见。
7、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
8、审议通过《关于公司2019年度证券投资的专项报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
9、审议通过《关于预计2020年度日常关联交易额度的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生回避了本项议案的表决，议案获得通过。
详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江南模塑科技股份有限公司2020年度日常关联交易预计公告》。
该议案已经独立董事事先认可，尚需提交2019年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司2019年度与部分关联公司发生日常关联交易实际金额超过预计额度的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生回避了本项议案的表决，议案获得通过。
详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江南模塑科技股份有限公司关于公司2019年度与关联公司实际发生日常关联交易金额超过预计额度的公告》。
该议案已经独立董事事先认可，尚需提交2019年度股东大会审议。
11、审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
独立董事认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计执业资格，具有多家上市公司审计的经验，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，我们同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构。
该议案尚需提交2019年度股东大会审议。
12、审议通过《董事会审计委员会关于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计工作的总结报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
13、审议通过《关于公司董事、监事及部分高管的报酬津贴的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
该议案尚需提交2019年度股东大会审议。
14、审议通过《关于提请股东大会授权管理层处置交易性金融资产的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
目前公司持有江苏江南水务股份有限公司48,150,952股股份，持有江苏银行股份有限公司50,000,569股股份。为盘活公司金融资产，拟提请股东大会授权公司管理层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营财务状况处置上述交易性金融资产，并决定处置的时机与数量。
详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江南模塑科技股份有限公司关于授权公司管理层处置交易性金融资产的公告》。
该议案尚需提交2019年度股东大会审议。
15、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本次会计政策变更是根据财政部新修订的会计准则进行的合理变更，变更后能够更加客观、真实、公允的反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
详细情况请查阅2020年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江南模塑科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。
16、审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本次董事会决定于2020年6月30日在公司商务大厦六楼会议室召开2019年度股东大会。本次会议采用现场结合网络投票的表决方式。
17、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本次董事会决定于2020年5月13日在公司商务大厦六楼会议室召开2020年第一次临时股东大会。本次会议采用现场结合网络投票的表决方式。
【三】备查文件
1、经与会董事签字的公司第十届董事会第十一次会议决议；
2、关于第十届董事会第十一次会议及2019年度报告相关事项的独立意见。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董 事 会2020年4月27日