股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2020-025债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司关于公司2019年度与关联公司实际发生日常关联交易金额超过预
计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易实际金额超过预计总金额情况
公司于2019年4月26日和2019年5月31日分别召开第十届董事会第四次会议和2018年度股东大会，审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易额度的议案》。并于2019年11月13日和2019年11月29日分别召开第十届董事会第十次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于追加2019年度日常关联交易额度的议案》。
由于公司生产经营需要，公司与部分关联公司的业务量有所增加及调整，致使与部分关联公司实际发生的日常关联交易金额超过预计额度。根据公司财务部统计，并经审计机构对公司2019年度审计，公司2019年度日常关联交易实际发生金额超过预计额度情况如下：
单位：万元人民币
| 预计关联交易类别 | 关联方 | 2019年度预计金额 | 2019年实际发生金额 | 超出额度 | 差异原因 |
| 采购产品、设备、原材料 | 北京北汽模塑科技有限公司 | 20 | 277.70 | 257.70 | 业务增长 |
| 接受劳务 | 北京北汽模塑科技有限公司 | 15 | 46.88 | 31.88 | 业务增长 |
| 采购产品、设备、原材料 | 江阴精力机械有限公司 | 300 | 3452.95 | 3152.95 | 1、业务增长；2、交易类别调整，业务由加工服务调整为采购材料 |
| 采购产品、设备、原材料 | 江阴精力汽车装备有限公司 | 6600 | 8,185.27 | 1585.27 | 业务增长 |
| 采购产品、设备、原材料 | 江阴名旭模塑有限公司 | 8000 | 9,220.92 | 1220.92 | 业务增长 |
| 采购产品、设 | 江阴模塑国际贸易有限 | 43000 | 46,136.04 | 3136.04 | 业务增长 |
| 备、原材料 | 公司 | ||||
| 销售产品 | 重庆北汽模塑科技有限公司 | 600 | 8,880.78 | 8280.78 | 业务调整，原部分由北京北汽模塑开票业务转至重庆北汽模塑 |
| 销售产品 | 江阴模塑集团有限公司 | 7200 | 9,813.44 | 2613.44 | 业务增长 |
| 销售产品 | 江阴精力机械有限公司 | 1600 | 1818.31 | 218.31 | 业务增长 |
| 销售产品 | 江阴名鸿车顶系统有限公司 | 500 | 860.63 | 360.63 | 业务增长 |
2020年4月24日，公司召开第十届董事会第十一次会议及第十届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2019年度与部分关联公司发生日常关联交易实际金额超过预计额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交2019年度股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方：北京北汽模塑科技有限公司(以下简称“北京北汽”）
法定代表人：陈宝
注册资本：16,000万元人民币
注册地址：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育政街1号
成立时间：2008年06月18日
主营业务：生产汽车保险杠、模具、塑料制品；研发、销售汽车保险杠、模具、塑料制品；技术进出口；货物进出口；代理进出口。
本公司持有“北京北汽”49％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
10.1.3条规定的情形，“北京北汽”与本公司存在关联关系。
“北京北汽”不属于失信被执行人。
2、关联方：江阴精力汽车装备有限公司（以下简称“精力装备”）
法定代表人：钱周忠
注册资本：2,000万元人民币
注册地址：江阴市澄江东路1号
成立时间：2008年1月22日
主营业务：汽车焊装线、涂装线的辅助工装的设计、生产、销售及售后服务；汽车焊接线夹具、涂装线夹具、汽车零部件检具、模具、汽车零部件专用工装及其他汽车零部件的生产、设计、销售及技术服务；汽车零部件、塑料制品、橡胶制品、金属制品的研究、开发、销售及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“精力装备”70％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，“精力装备”与本公司存在关联关系。
“精力装备”不属于失信被执行人。
3、关联方：江阴名旭模塑有限公司（以下简称“江阴名旭”）
法定代表人：朱晓东
注册资本：1,000万元人民币
注册地址：江阴市周庄镇长青路5号
成立时间：2014年5月16日
主营业务：模具、检具、自动化控制设备、塑料加工专用设备、机械零部件的研究、开发、制造、加工、销售、安装、调试、维修、维护；塑料零件、工程塑料的研究、开发、销售；机械设备的安装、调试、维修、维护；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
江阴名旭模塑有限公司（以下简称“江阴名旭”）法人代表朱晓东先生为模塑科技监事会召集人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形，江阴名旭模塑有限公司与本公司存在关联关系；
“江阴名旭”不属于失信被执行人。
4、关联方:江阴模塑国际贸易有限公司(以下简称“模塑国贸”）
法人代表：朱晓东
注册资本：2,000万元人民币
注册地址：江阴市澄江中路282号
成立日期：2001年4月16日
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发与零售。
本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“模塑国贸” 100％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，“模塑国贸”与本公司存在关联关系。
“模塑国贸”不属于失信被执行人。
5、关联方：江阴模塑集团有限公司(以下简称“模塑集团”）
法定代表人：曹明芳
注册资本：12,000万元人民币
注册地址：江阴市周庄镇长青路2号
成立时间：1985年04月01日主营业务：模具产品、塑料制品（箱包、灯具、塑料管材、汽车用塑料装饰件）、机械设备及零配件、塑钢门窗及五金配件、工程塑料原料、金属材料、服装的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。江阴模塑集团有限公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）项规定的情形，“模塑集团”与本公司存在关联关系。“模塑集团”不属于失信被执行人。
6、关联方：江阴精力机械有限公司(以下简称“精力机械”）
法定代表人：朱晓东注册资本：5,000万元人民币注册地址：江阴市澄江东路1号成立时间：2000年11月29日主营业务：纺织机械，机械配件（压缩机）、涂装设备、电子产品、五金模具、钣金、烧烤炉具的制造、设计、加工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“精力机械”100％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，“精力机械”与本公司存在关联关系。
“精力机械”不属于失信被执行人。
7、关联方：江阴名鸿车顶系统有限公司(以下简称“江阴名鸿”）法定代表人：陈立奎注册资本：6,133.6676万元人民币注册地址：江阴市蟠龙山路12号成立时间：2014年03月26日主营业务：汽车零部件、机械零部件、塑料制品、金属制品的研发、生产及技术咨询服务；模具研发；油漆喷涂加工等。本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“江阴名鸿”70％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，“江阴名鸿”与本公司存在关联关系。“江阴名鸿”不属于失信被执行人。
8、关联方：重庆北汽模塑科技有限公司(以下简称“重庆北汽”）
法定代表人：陈宝
注册资本：4,000万元人民币注册地址：重庆市渝北区龙兴镇石香路5号成立时间：2015年09月10日主营业务：研发、生产、销售汽车零部件、模具、塑料制品；货物、技术进出口。
“重庆北汽”为“北京北汽”全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
10.1.3条规定的情形，“重庆北汽”与本公司存在关联关系。
“重庆北汽”不属于失信被执行人。上述关联方最近一期财务数据(未经审计)
单位:人民币万元
| 关联方 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 江阴模塑国际贸易有限公司 | 7,326.37 | 2,382.96 | 38,722.40 | 236.09 |
| 江阴精力汽车装备有限公司 | 10,948.96 | 3,388.59 | 13,266.29 | 956.98 |
| 重庆北汽模塑科技有限公司 | 41,813.07 | -3,199.03 | 41,155.68 | 1,137.62 |
| 北京北汽模塑科技有限公司 | 224,682.67 | 67,664.53 | 396,720.32 | 34,769.97 |
| 江阴名鸿车顶系统有限公司 | 50,311.17 | 12,464.22 | 54,522.76 | 1,840.14 |
| 江阴模塑集团有限公司 | 232,925.46 | 75,837.43 | 28,245.80 | 7,849.93 |
| 江阴精力机械有限公司 | 44,677.96 | 37,128.59 | 16,755.27 | 748.48 |
| 江阴名旭模塑有限公司 | 9,764.91 | 2,016.74 | 13,766.02 | 244.09 |
三、定价政策和定价依据
本公司与关联方的交易均本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。
四、关联交易的目的和对公司的影响
本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易，在公平互利、友好合作的基础上进行的，符合公司发展战略，符合公司的长远利益，未损害公司及全体股东的利益。不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对2019年度日常关联交易实际金额超过预计额度事项进行了认真审核，同意提交公司董事会审议，并对该事项发表了独立意见：
公司《关于公司2019年度与部分关联公司发生日常关联交易实际金额超过预计额度的议案》所涉及的关联交易系为公司生产经营发展的需要，符合公司实际情况。公司关联交易价格公允合理，体现了公平、公开、公正的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。上述日常关联交易实际金额增加事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。
公司董事会在对上述事项进行审议时，董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《江南模塑科技股份有限公司章程》的规定，表决程序合法有效。
我们一致同意此项议案。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第十一次会议决议；
2、公司第十届监事会第七次会议决议；
3、《独立董事对年报相关事项的事前认可意见》；
4、《独立董事对年报相关事项的独立意见》。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会2020年4月27日