股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2019-047债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第十届董事会第八次会议决定召开公司2019年第一次临时股东大会，现将会议有关召开股东大会的事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2019年9月16日上午10：00
网络投票时间：
通过交易系统进行网络投票的时间为：2019年9月16日9：30－11：30，13：00－15：00;
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月15日15：00至2019年9月16日15：00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）会议的股权登记日：2019年9月9日
（七）出席对象：
（1）截止2019年9月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（八）现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
（二）本次会议审议的议案：
1、审议《江南模塑科技股份有限公司超业绩奖励基金计划》
特别提醒：
以上议案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，详细情况请查阅2019年8月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、提案编码
提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 1.00 | 江南模塑科技股份有限公司超业绩奖励基金计划 | √ |
四、会议登记等事项
1、登记时间：2019年9月13日上午9：00至下午5：00
2、登记方法：
①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；
②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；
③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；
《授权委托书》请见本通知附件二。
④股东可以通过书面信函、传真或发送电子邮件等方式办理登记。
3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号，江南模塑科技股份有限公司董
事会秘书办公室
信函登记地址：公司董秘办，信函上请注明“临时股东大会”字样。通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8号，江南模塑科技股份有限公司董秘办邮 编：214423传真号码：0510-86242818电子邮箱：scy@000700.com
4、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
5、会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办
联系电话：0510－86242802
联系传真：0510－86242818
联系人：单琛雁女士、王晖先生
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
六、备查文件
1、第十届董事会第八次会议决议；
江南模塑科技股份有限公司董 事 会
2019年8月29日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1.投票代码：360700；投票简称：“模塑投票”。
2.本公司无优先股，故不设置优先股投票。
3.议案设置及意见表决。
（1）本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）本次股东大会不设置总议案，1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年9月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月15日（股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2019年9月16日（股东大会结束当日）15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书兹委托 先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：
本单位（本人）对本次会议案的投票表决意见如下：
提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 1.00 | 江南模塑科技股份有限公司超业绩奖励基金计划 | √ | |||