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模塑科技:第十届董事会第八次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-08-29

江南模塑科技股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江南模塑科技股份有限公司(以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”)第十届董事会第八次会议已于2019年8月16日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2019年8月28日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事5名,实出席董事5名,会议由董事长曹克波先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

2、审议通过《模塑科技2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

3、审议通过《江南模塑科技股份有限公司超业绩奖励基金计划》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议通过。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本次会计政策变更是根据财政部新修订的会计准则进行的合理变更,变更后能够更加客观、真实、公允的反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

详细情况请查阅2019年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《江南模塑科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

5、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

公司定于2019年9月16日【星期一】在公司商务大厦六楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。

详细情况请查阅2019年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《江南模塑科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字的公司第十届董事会第八次会议决议;

2、独立董事对2019年半年度报告相关事项的独立意见;

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会2019年8月29日


  附件:公告原文
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