模塑科技：2019年第一季度可转债转股情况公告

江南模塑科技股份有限公司2019年第一季度可转债转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●模塑转债（债券代码：127004）转股期为2017年12月8日至2023年6月1日，截至目前，转股价格为人民币 7.72元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】338号”文核准，公司于2017年6月2日公开发行了813.66万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额81,366.00万元。

经深交所“深证上【2017】 403号”文同意，公司81,366.00万元可转换公司债券将于2017年6月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“模塑转债”，债券代码“127004”。

二、模塑转债转股及股份变动情况

2019年第一季度，模塑转债因转股减少21,000元，转股数量2,719股；截止2019年3月29日剩余可转债余额为813,637,900元。公司2019年第一季度股份变动情况如下：

单位：股

	期初数		本期增减变动（＋，－）					期末数
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	129,794,814	15.69%				-19,824，140	-19,824，140	109,970,674	13.29%

3、其他内资持股	129,794,814	15.69%				-19,824，140	-19,824，140	109,970,674	13.29%
其中：境内法人持股	129,794,814	15.69%				-19,824，140	-19,824，140	109,970,674	13.29%
二、无限售条件股份	697,383,901	84.31%				19,826,859	19,826,859	717,210,760	86.71%
1、人民币普通股	697,383,901	84.31%				19,826,859	19,826,859	717,210,760	86.71%
三、股份总数	827,178,715	100.00%				2,719	2,719	827,181,434	100.00%

注：2019年1月23日，公司控股股东江阴模塑集团有限公司所持有的19,824,140股股份限售期满解禁，因此上表中有限售条件股份减少19,824,140股，无限售条件股份相应增加。

三、其他投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书办公室投资者热线电话[phone]进行咨询。

四、备查文件截至2019年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表（按股份性质统计）。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司董事会2019年4月2日