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佳纸1:第五届监事会第四次会议决议公告 下载公告
公告日期:2021-06-30

佳木斯金地造纸股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年6月28日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021年6月16日 以电话 方式发出

5.会议主持人:帅建伦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2020年年度报告及摘要》议案

1.议案内容:

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》

公告编号:2021-006

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)、审议通过《2021年一季度报告》议案

1.议案内容:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《2021年一季度报告》

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《2021年一季度报告》本议案不涉及关联交易,无需回避表决

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易,无需回避表决《佳木斯金地造纸股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

佳木斯金地造纸股份有限公司

监事会2021年6月30日


  附件:公告原文
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