佳木斯金地造纸股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年7月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月10日以电话方式发出
5.会议主持人：陈启昕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《提名董宇先生、韩锋先生为公司独立董事候选人》议案
1.议案内容：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。由于董事张晓歌先生、廖海波先生已于 2020 年 6 月 22 日向董事会提出辞去公司独立董事职务，根据《公司章程》和相关法律法规，董事会拟向股东大会提名董宇先生、韩锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并报公司股东大会
公告编号：2020-004
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。（逐项表决）
3.回避表决情况：
审议。任期自股东大会表决通过日至第五届董事会届满。本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开2020年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
提请召开公司2020年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决《佳木斯金地造纸股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
佳木斯金地造纸股份有限公司
董事会2020年7月17日