佳木斯金地造纸股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第二次会议 于2020年7月15日审议并通过：
提名董宇先生为公司独立董事，任职期限至第五届董事会期限届满止，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名韩锋先生为公司独立董事，任职期限至第五届董事会期限届满止，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由陈启昕主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
为提高公司治理水平，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定提名公司第五届董事会独立董事
（三）新任董监高人员履历
公告编号：2020-005
董宇先生：男,1977年6月11日出生,四川大学投资经济专业,本科学历,持证券从业资格证书(五科)。工作经历：2001年7月-2003年11月就职三九集团三九生化股份有限公司任新药开发部主管;2003年11月-2005年5月就职恒信证券北京营业部任市场部经理;2005年5月-2007年3月就职华西证券北京营业部任客服主管;2007年3月-2008年1月就职华西证券北京营业部任总经理;2008年1月-2013年4月就职华西证券深圳营业部任总经理;2013年4月-2016年5月就职华西证券总部证券金融部总经理;2016年5月至2019年1月就职成都杰门科技股份有限公司任董事长。2019年1月至2019年12月就职厦门海洋实业(集团)股份有限公司任总经理;2019年12月至今就职厦门海洋实业(集团)股份有限公司任董事长。韩锋先生：男，1963年3月31日出生。四川大学化学系分析化学专业毕业，本科学历。园林工程师；四川风景园林学会副会长。工作经历：1984年9月-1986年6月，就职于成都市园林科学研究所中心实验室，任职主任；1986年6月-1993年4月，就职于成都市园林管理局科技处，任职副处长；1993年4月-2011年7月，就职于成都市园林技术工程公司，任职总经理；2011年7月-2019年3月，成都市园林技术工程公司六级职员（退居二线）；2019年3月-2020年6月，四川浩天园林景观工程有限责任公司，任职总经理；2020年6月至今，四川浩天园林景观工程有限责任公司，任职董事长。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响
三、备查文件
《佳木斯金地造纸股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
公告编号：2020-005佳木斯金地造纸股份有限公司
董事会2020年7月17日