公告编号：2019-018证券代码：400053 证券简称：佳纸3 主办券商：招商证券
佳木斯金地造纸股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年10月30日
2.会议召开地点：成都武侯区火车南站西路15号麦田中心1103
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月30日全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下以电话方式发出
5.会议主持人：陈启昕
6.开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：
选举陈启昕先生为公司董事长
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
聘任陈启昕先生为公司总经理
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：
聘任和进先生为公司财务总监
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
聘任陈启昕先生为董事会秘书
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2019年第三季度报告>的议案》
1.议案内容：
审议2019年第三季度报告
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
佳木斯金地造纸股份有限公司第五届董事会第一次会议决议
佳木斯金地造纸股份有限公司
董事会2019年10月31日