佳木斯金地造纸股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、会议召开情况
公司第四届董事会第十六次会议通知,已于2019年8月9日以电话形式告知董事会全体成员。本次会议于2019年8月26日上午10时,在成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心11楼会议室召开,会议应到董事5名,实到董事5名,会议由董事长陈启昕主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
二、会议表决情况
经与会董事认真审议,会议通过以下议案:
(一) 审议通过了《关于<2019年半年度报告>的议案》
议案内容:《2019年半年度报告》
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
三、备查文件目录
佳木斯金地造纸股份有限公司第四届第十六次董事会会议决议
特此公告。
佳木斯金地造纸股份有限公司
董事会2019年8月26日